新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                                证券简称:ST 准油                  公告编号:2020-021


                                    新疆准东石油技术股份有限公司
   第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年 4 月 14 日以电子
邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料，公司第六届董事会第十八次会议（2019 年
度董事会）于 2020 年 4 月 24 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议
方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名；因受疫情影响，董事袁立科、金星
委托董事吕占民代为出席并表决，董事朱谷佳委托董事简伟代为出席并表决。会议由公司董事
长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：
     1.审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
     具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
     3.审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
     具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制执行了鉴证业务，出具了
标 准 无 保 留 意 见 的 《 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
     该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
     4.审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
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     立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明》、公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
     5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）刊载于2020年4月27日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政
策变更情况的专项说明》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
     6.审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
     具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
     该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
     7.审议通过了《2019年度利润分配预案》
     经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2019 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
-42,757,256.99元，加上以前年度滚存的未分配利润-418,423,275.29元，以及从2019年起执
行 新 金 融 工 具 准 则 调 整 的 期 初 未 分 配 利 润 -1,187,737.31 元 ， 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为
-462,368,269.59元。根据公司《章程》规定，鉴于公司可供分配利润为负，2019年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
     公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
     该议案需提交2019年度股东大会审议。
     8.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
     《2019年年度报告全文》刊载于2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 2019
年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）刊载于2020年4月27日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了标准
无保留意见的审计报告，具体内容详见2020年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
     该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

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    9.审议通过了《关于2020年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
    为满足公司2020年度生产经营所需，调整公司财务结构，同意公司向金融机构申请总额
不超过43,000万元的综合授信额度（包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）。其
中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元，光大银行乌鲁木齐分行10,000万元，民
生银行乌鲁木齐分行10,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行6,000万元，中信银行乌鲁木齐分行
4,000万元，招商银行乌鲁木齐分行3,000万元。
    公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权总经理调整银行间的额度、批准办理与本
公司贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》、《贷款展期协议书》及相应的担
保合同（仅限于公司为母公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其
他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件，
授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
    该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    10.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构
的议案》
    《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）刊载于2020年4月27日《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年4月27日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    11.审议通过了《关于调整2019年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》
    鉴于公司2019年度非公开发行股票股东大会决议有效期已临近，为了保证工作的延续性
和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，同意提交股东大会审议：将本次非公开发行股
票的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2021年8月8日；若本次非公开
发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股
票完成。
    独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年4月27日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的董事5名；经表决，5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李岩、朱
谷佳、袁立科、金星回避表决。
    该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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    12.审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公开发行股票
具体事宜有效期的议案》
    2019 年 8 月 9 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案；2020 年 4 月
2 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会根据
2020 年第一次临时股东大会表决结果修改 2019 年度非公开发行相关文件等事宜的议案》等
相关议案。根据上述股东大会决议，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具
体事宜，有效期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月（2019 年 8 月 9
日至 2020 年 8 月 8 日）；若本次非公开发行股票在前述有效期内通过证监会发审委审核通过，
则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。
    鉴于上述授权的有效期已临近，为了保证工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工
作顺利推进，同意提交股东大会审议：将授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的
有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2021 年 8 月 8 日；若本次非公开发行股票在前
述有效期内通过证监会发审委审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行股票完成。
    该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    13.审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026）刊载于 2020 年 4 月 27
日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）相关事项的事前认可意
见；
    3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）相关事项的独立意见。
       特此公告。




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                                                           董事会
                                                       2020年4月27日



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