ST准油：关于召开2019年度股东大会的通知2020-04-27
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST 准油 公告编号:2020-026
新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）
审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规
及公司《章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 18 日 11:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日（星期
一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日（星期一）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持
有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统
投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过
网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参
1
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；
（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
二、会议主要内容
1、审议本次股东大会的各项议案，并投票表决。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的
规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票，并将计票结果公开披露。
2、公司现任独立董事朱明、汤洋、施国敏及在 2019 年度内离任的独立董事顾玉荣、
王京伟、李阳述职。
3、本次股东大会审议的议案及其内容：
（1）审议《2019 年度董事会工作报告》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）审议《2019 年度监事会工作报告》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）审议《2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（4）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》，具体内容详见 2020
年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（5）审议《2019 年度利润分配方案》，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会
第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。
（6）审议《2019 年年度报告全文及摘要》，《2019 年年度报告全文》详见 2020
年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》（公告编
号：2020-024）详见 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（7）审议《关于 2020 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，具体内容详见 2019
2
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
年 4 月 27 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-021）；
（8）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构的议案》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编
号：2020-025）。
（9）审议《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》。本议案已经公司第六届董事会
第十六次会议审议通过，《薪酬管理制度（2020 年 3 月）》详见 2020 年 3 月 11 日的巨
潮资讯网。其中涉及董事长、监事会主席的薪酬调整提交本次股东大会审议。具体调整内
容如下：
（A）薪酬结构及考核兑现机制调整：
由原执行的“薪酬由基本薪酬、绩效薪酬单元构成，基本薪酬按照公司经理办公会审
议通过的相应分配比例按月发放。绩效薪酬由公司相应考核机构考核，在公司公告该年度
审计报告后，按考核结果兑现。完成公司下达的经营利润指标的生产经营单位，经营利润
的 7%为本单位可分配的绩效薪酬；在该单位的具体分配方式须经公司经理办公会同意，
且该经营单位所有管理岗位合计分配不能超过其中的 45%，其余作为年终奖由该生产经
营单位全体非管理岗位员工分配。公司完成董事会下达的扣非净利润指标，公司高管和所
有其他非经营单位人员共同分配公司经审计扣非净利润的 8%，具体分配比例由公司经理
办公会决定，且高管合计分配不能超过其中的 30%（其中高管具体分配方案需经董事会
薪酬与考核委员会审核，董事会批准），其余作为年终奖由所有其他非经营单位人员分配。
经相应考核机构考核，超额完成利润目标的，实行超额奖励。超额完成公司下达的经
营利润指标的生产经营单位，超额经营利润的 15%为本单位可分配的超额奖励；在该单
位的具体分配方式须经公司经理办公会同意，且该经营单位所有管理岗位合计分配不能超
过其中的 40%，其余作为年终奖由该生产经营单位全体非管理岗位员工分配。公司超额
完成董事会下达的扣非净利润指标，公司高管和所有其他非经营单位人员共同分配公司经
审计扣非净利润超额部分的 20%，具体分配比例由公司经理办公会决定，且高管合计分
配不能超过其中的 40%（其中高管具体分配方案需经董事会薪酬与考核委员会审核，董
事会批准），其余作为年终奖由所有其他非经营单位人员分配。”
调整为：公司董事长和监事会主席的薪酬与考核兑现执行《薪酬管理制度（2020 年 3
3
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
月）》的附件《高级管理人员薪酬与考核方案》，即“薪酬由基本年薪、绩效年薪、业绩
奖励等单元构成。基本年薪依据《薪酬管理制度》规定标准按月发放。绩效年薪和业绩奖
励按照管理权限由相应的考核机构考核后年度一次性兑现。具体如下：公司完成董事会下
达的扣非净利润指标 85%以上时（以公司经审计后的合并财务报表为准，以下相同），
可给予绩效年薪，由公司高管和所有其他非经营单位人员共同分配公司经审计扣非净利润
的 5%。具体分配比例由公司经理办公会决定，且高管合计分配不能超过其中的 30%（其
中高管具体分配方案由董事会薪酬与考核委员会报董事长和董事会批准）；其余作为年终
奖，分配给所有其他非经营单位人员。公司超额完成董事会下达的扣非净利润指标时，可
以给予业绩奖励，由公司高管和所有其他非经营单位人员共同分配公司经审计扣非净利润
超额部分的 20%。具体分配比例由公司经理办公会决定，且高管合计分配不能超过其中
的 40%（其中高管具体分配方案由董事会薪酬与考核委员会报董事长和董事会批准）；
其余作为年终奖，分配给所有其他非经营单位人员。”
（B）基本年薪标准调整：由原执行的“董事长基本年薪标准 36 万元/年、监事会主
席 30 万元/年”，调整为“董事长基本年薪标准 46 万元/年、监事会主席基本年薪标准 36
万元/年”。
（10）审议《关于调整 2019 年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》，具体内
容 详 见 2019 年 4 月 27 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
2020-021）；
（11）审议《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公开发行股票
具体事宜有效期的议案》，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议决
议公告》（公告编号：2020-021）；
以上审议事项中，议案 10 涉及关联交易事项，关联股东湖州燕润投资管理合伙企业
（有限合伙）回避表决；议案 10 和议案 11 涉及非公开发行股票事宜，为公司法和公司章
程规定的特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
4
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 2019 年度内部控制评价报告 √
4.00 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告 √
5.00 2019 年度利润分配方案 √
6.00 2019 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于 2020 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案 √
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
8.00 √
司 2020 年度审计机构的议案
9.00 关于修订公司《薪酬管理制度》的议案 √
关于调整 2019 年度非公开发行股票方案决议有效
10.00 √
期的议案
关于调整公司股东大会授权董事会全权办理 2019
11.00 √
年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案
四、现场会议说明
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传
真至公司证券投资部。
2、登记时间：股东大会召开前。
3、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
5
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
传真：0994-3832165
电子邮箱：289556845@qq.com
通讯地址：新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部
邮编：831511
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方
法和流程详见附件 2。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
七、附件
1、授权委托书；
2、参加网络投票的具体操作方法和流程。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
6
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有
限公司 2019 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未
做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本
次股东大会会议闭会止。
表决内容：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 2019 年度内部控制评价报告 √
4.00 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告 √
5.00 2019 年度利润分配方案 √
6.00 2019 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于 2020 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案 √
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
8.00 √
司 2020 年度审计机构的议案
9.00 关于修订公司《薪酬管理制度》的议案 √
关于调整 2019 年度非公开发行股票方案决议有效
10.00 √
期的议案
关于调整公司股东大会授权董事会全权办理 2019
11.00 √
年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案
委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
（自然人签字/法人盖章）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
7
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件 2
参加网络投票的具体操作方法和流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362207
2、投票简称：准油投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
（北京时间，以下相同）。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日（星期一）9:15—15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
