ST准油：独立董事朱明2019年度述职报告2020-04-27
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事朱明2019年度述职报告
本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董
事，2019年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规、规章等的规定，忠实履行独立董事的职责，
恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，
尽心尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度履职情况汇报如
下：
一、出席会议情况
2019年度，本人积极参加了公司的董事会会议，出席了公司股东大会；在董事会、股
东大会召开前，本人能够以勤勉尽责的态度，认真阅读会议相关资料；在会议召开时，能
够同与会董事进行了深入的探讨，提出合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，
尽到了独立董事应尽的义务。
2019年度出席董事会情况：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参加 出席次数
15次 15次 0 0 否 4
二、发表独立意见情况
会议或事项 发表独立意见事项 公告时间
1、《关于计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第二次会议 2019年2月28日
2、《关于补选公司非独立董事的议案》
第六届董事会第三次会议 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2019年3月19日
1、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见
第六届董事会第四次会议 2019年4月9日
2、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见
1、关于内控自我评价的独立意见
2、关于2018年度利润分配的独立意见
第六届董事会第五次会议 2019年4月25日
3、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况
的专项说明和独立意见。
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见
第六届董事会第六次会议 2、独立董事关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的独立 2019年4月25日
意见
第六届董事会第七次会议 关于补选独立董事、非独立董事的议案 2019年6月29日
1、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事
前认可意见
第六届董事会第九次会议 22019年7月24日
2、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议（临时）相关
事项的独立意见
1、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司
资金情况的专项说明及独立意见
第六届董事会第十次会议 2019年8月30日
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的独立意见
第六届董事会第十一次会议 独立董事关于补选非独立董事的独立意见 2019年9月28日
董事长辞职 关于公司董事长辞职的独立意见 2019年11月19日
1、独立董事关于第六届董事会第十三次会议（临时）审议事
项的事前认可意见
第六届董事会第十三次会议 2019年11月29日
2、关于公司第六届董事会第十三次会议（临时）相关事项的
独立意见
第六届董事会第十四次会议 独立董事关于补选非独立董事的独立意见 2019年12月3日
注：以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2019年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案资料认
真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎的行使表决权。
2、作为独立董事，本人能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度
的指导意见》等相关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的规定
和要求勤勉尽责，公平对待投资者。在日常信息披露工作中严格执行深圳证券交易所《股
票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的相关规定，对公司信息披露和依法运作情况
进行了监督和核查，保证了公司 2019 年信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有
效履行了独立董事的职责。
3、本人2019年积极参与公司治理结构完善。作为公司战略与发展委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员，按时亲自参加公司董事会会议及各专
门委员会会议；认真审议各项议案，忠实履行独立董事职务，督促公司加强内部控制机制
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的建设；和公司审计监察部人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审
阅，对审阅发现的问题与董事会、财务负责人进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实
维护中小投资者的利益。报告期内，本人作为提名委员会主任，及时组织召开了提名委员
会会议，对公司拟补选董事、监事候选人的任职资格按照有关要求进行了认真审核，并发
表了符合要求的独立意见。
4、自我提高方面。本人积极参加各项培训，通过学习加深对相关法规尤其是对涉及
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公
司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
5、通过参加公司在全景网举办的2018年度业绩说明会，与投资者、媒体进行了互动
交流。
四、对公司进行现场调查的情况
2019年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，及时全面了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险，主动调查、获取做出决策所需的资料，通过了解、分析相关情
况，本人督促并要求公司经营层进一步强化管理、开源节流、强化应收账款的回收力度、
积极开拓思路做好生产经营工作，以保证员工的合法权益及人员稳定，保证公司的生产经
营能够持续健康长远的发展。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人联系方式
电子邮件：397375199@qq.com
独立董事：朱明
2020年4月27日
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新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事汤洋2019年度述职报告
本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会独立
董事，2019年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职
责，恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情
况，尽心尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度履职情况汇报
如下：
一、出席会议情况
2019年度，本人积极参加了公司的董事会会议；在董事会召开前，本人能够以勤勉尽
责的态度，认真阅读会议相关资料；在会议召开时，能够同与会董事进行了深入的探讨，
提出合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。
2019年度出席董事会情况：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参加 出席次数
15次 15次 0 0 否 2
二、发表独立意见情况
会议或事项 发表独立意见事项 公告时间
1、《关于计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第二次会议 2019年2月28日
2、《关于补选公司非独立董事的议案》
第六届董事会第三次会议 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2019年3月19日
1、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见
第六届董事会第四次会议 2019年4月9日
2、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见
1、关于内控自我评价的独立意见
2、关于2018年度利润分配的独立意见
第六届董事会第五次会议 2019年4月25日
3、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况
的专项说明和独立意见。
1、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见
第六届董事会第六次会议 2019年4月25日
2、独立董事关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的独立
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
意见
第六届董事会第七次会议 关于补选独立董事、非独立董事的议案 2019年6月29日
1、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事
前认可意见
第六届董事会第九次会议 22019年7月24日
2、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议（临时）相关
事项的独立意见
1、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司
资金情况的专项说明及独立意见
第六届董事会第十次会议 2019年8月30日
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的独立意见
第六届董事会第十一次会议 独立董事关于补选非独立董事的独立意见 2019年9月28日
董事长辞职 关于公司董事长辞职的独立意见 2019年11月19日
1、独立董事关于第六届董事会第十三次会议（临时）审议事
项的事前认可意见
第六届董事会第十三次会议 2019年11月29日
2、关于公司第六届董事会第十三次会议（临时）相关事项的
独立意见
第六届董事会第十四次会议 独立董事关于补选非独立董事的独立意见 2019年12月3日
注：以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2019年度，本人按照公司《独立董事工作细则》等的规定勤勉尽责，按时亲自参
加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项所提供的议案资
料，忠实履行独立董事职务，独立、客观、谨慎的行使表决权。
2、本人按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等
要求履行独立董事的职责；严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2019年度本人任职期间，公司
信息披露真实、准确、及时、完整。
3、本人作为公司董事会审计委员会主任，严格按照《董事会审计委员会工作细则》
及《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的规定开展相关工作，2019年度共
参加了7次会议。审计委员会在公司聘任审计机构、定期报告编制和年度审计等工作中积
极发挥了专业委员会的作用，报告期内，本人组织审计委员会委员对公司聘任2019年度审
计机构事宜进行了讨论、对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，并根
据公司实际情况，向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
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年度审计机构。
本人作为战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2019年积极参与
公司治理结构完善，督促公司加强内部控制机制的建设，和公司审计监察部人员针对公司
报表、关联交易等方面进行了审阅，对审阅发现的问题与董事会、财务负责人进行沟通交
流，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。就2019年度本人任职后公司拟补选
董事、高管候选人的资格按照有关规定进行了认真审核，未发现存在违反《公司法》等法
律法规规章和规范性文件的情形，并发表了符合要求的独立意见。
4、年报审计过程中的履职情况
报告期内，严格按照公司《2019年年报工作规程》的相关安排，在年度报告编制和披
露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽职。
在公司年度报告编制过程中，与公司相关高管、年报审计会计师召开现场、非现场沟
通会，听取公司管理层关于公司经营情况和重大事项情况的汇报；与会计师事务所协商确
定年度财务报告审计工作计划安排，并就审计的范围、重点事项进行充分讨论与沟通，认
真审查会计师事务所提交的年报初稿，推动会计师事务所形成审计终稿提交公司年度董事
会审议。在年报审议过程中，对公司董事会审议年度报告的召开程序、会议文件资料进行
了认真的审查，充分发挥独立董事对董事会议事规范运作的监督作用。
5、内部控制的履职情况
定期听取了公司内部审计部门的工作汇报，对公司 2019 年度内部控制体系建设的评
价工作及各项专项审计工作，给与指导、帮助和支持。
6、自我提高方面
积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤
其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，
强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2019年度履行职责情况的汇报，2020年，本人将继续严
格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公
司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立
运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳
定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特
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别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关
人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
五、本人联系方式
电子邮件：2522937933@qq.com
独立董事：汤洋
2020年4月27日
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新疆准东石油技术股份有限公司
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新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事施国敏2019年度述职报告
2019年7月18日，经新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司” ）2019年
第三次临时股东大会选举，本人当选为公司第六届董事会独立董事。任职后，本人严格按
照相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人2019年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019年度，本人积极参加了公司的董事会会议；在董事会召开前，本人能够以勤勉尽
责的态度，认真阅读会议相关资料；在会议召开时，能够同与会董事进行了深入的探讨，
提出合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。
2019年度出席董事会情况：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参加 出席次数
8次 7次 1次 0 否 1
二、发表独立意见情况
会议或事项 发表独立意见事项 公告时间
1、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事
前认可意见
第六届董事会第九次会议 22019年7月24日
2、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议（临时）相关
事项的独立意见
1、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司
资金情况的专项说明及独立意见
第六届董事会第十次会议 2019年8月30日
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的独立意见
第六届董事会第十一次会议 独立董事关于补选非独立董事的独立意见 2019年9月28日
董事长辞职 关于公司董事长辞职的独立意见 2019年11月19日
1、独立董事关于第六届董事会第十三次会议（临时）审议事
第六届董事会第十三次会议 项的事前认可意见 2019年11月29日
2、关于公司第六届董事会第十三次会议（临时）相关事项的
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
独立意见
第六届董事会第十四次会议 独立董事关于补选非独立董事的独立意见 2019年12月3日
注：以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2019年度，本人按照公司《独立董事工作细则》等的规定勤勉尽责，按时亲自参
加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项所提供的议案资
料，忠实履行独立董事职务，独立、客观、谨慎的行使表决权。
2、本人按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等
要求履行独立董事的职责；严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2019年度本人任职期间，公司
信息披露真实、准确、及时、完整。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，报告期内，对提交董事会审议的《薪
酬管理制度》修订方案及相关附件进行了仔细严格的审查，组织对公司高级管理人员的工
作业绩进行了考核评定。
本人作为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员，积极参与公司治理结构
完善，督促公司加强内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利
益。
4、自我提高方面：积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时
掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法
规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2019年度履行职责情况的汇报，2020年，本人将继续严
格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公
司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立
运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳
定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特
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别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关
人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
五、本人联系方式
电子邮件：173744408@qq.com
独立董事： 施国敏
2020年4月27日
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新疆准东石油技术股份有限公司
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新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事李阳2019年度述职报告
2019 年 1 月 18 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，本人当选为新疆准东
石油技术股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会独立董事。2019 年 5 月 31
日，因个人原因本人向公司董事会递交了辞职报告，辞职自公司 2019 年 7 月 18 日召开
的 2019 年第三次临时股东大会选举产生新的独立董事时生效。
在担任公司独立董事期间，本人按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责的履行独
立董事的职责，现将本人 2019 年任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019 年度出席董事会情况：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参加 出席次数
6次 4次 2次 0 否 0
二、发表独立意见情况
会议或事项 发表独立意见事项 公告时间
1、《关于计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第二次会议 2019年2月28日
2、《关于补选公司非独立董事的议案》
第六届董事会第三次会议 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2019年3月19日
1、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见
第六届董事会第四次会议 2019年4月9日
2、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见
1、关于内控自我评价的独立意见
2、关于2018年度利润分配的独立意见
第六届董事会第五次会议 2019年4月25日
3、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专
项说明和独立意见
1、关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见
第六届董事会第六次会议 2019年4月25日
2、独立董事关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见
第六届董事会第七次会议 关于补选独立董事、非独立董事的议案 2019年6月29日
注：以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人按照公司《独立董事工作细则》等的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项所提供的议案资料，忠实履
行独立董事职务，独立、客观、谨慎的行使表决权。
2、本人按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等
要求履行独立董事的职责；严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2019年度本人任职期间，公司
信息披露真实、准确、及时、完整。
3、在担任公司董事会薪酬与考核委员会主任期间，对提交董事会审议的《薪酬管理
制度》修订方案及相关附件进行了仔细严格的审查，对公司高级管理人员 2018 年度的工
作业绩进行了考核评定。
本人作为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员，任职期间积极参与公司
治理结构完善，督促公司加强内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小
投资者利益。
4、自我提高方面：积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时
掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法
规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2019年度履行职责情况的汇报，在履职期间，本人严格按
照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董
事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，
增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健
康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中
小股东的合法权益不受侵害。
最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责期间过程
中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心感谢，祝愿公司获得更好的发展。
五、本人联系方式
电子邮件：liyang@jiuyoucapital.com.cn
独立董事： 李阳
2020年4月27日
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事顾玉荣2019年度述职报告
2019年1月18日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了董事
会换届选举工作选举，产生了第六届董事会。至此，本人担任的第五届董事会独立董事任
期届满。
作为公司时任独立董事，在2019年履职过程中，本人始终严格按照相关法律法规对独
立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的
科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保
证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益
不受侵害。
最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责期间给予
的积极有效配合和支持，在此本人表示衷心感谢，并祝愿公司发展越来越好。
独立董事： 顾玉荣
2020年4月27日
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事王京伟2019年度述职报告
2019年1月18日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了董事
会换届选举工作选举，产生了第六届董事会。至此，本人担任的第五届董事会独立董事任
期届满。
作为公司时任独立董事，在2019年履职过程中，本人始终严格按照相关法律法规对独
立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的
科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保
证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益
不受侵害。
最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责期间给予
的积极有效配合和支持表示衷心的感谢，并祝愿公司发展越来越好。
独立董事： 王京伟
2020年4月27日
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