新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码:002207                                证券简称:ST 准油   公告编号: 2020-029


                               新疆准东石油技术股份有限公司

          第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 4 月 21 以
电子邮件的形式发出会议通知及会议议案，第六届监事会第十三次（临时）会议于 2020
年 4 月 24 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 4 人，
实际出席监事 4 人，其中监事佐军、艾克拜尔买买提、赵树芝现场出席，监事冉耕因疫
情影响不能亲自出席、委托监事赵树芝代为出席和表决。本次会议由监事会主席佐军先生
主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
    1.审议通过了《2020 年第一季度报告》
    经审议，监事会成员认为：公司 2020 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2020 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大
遗漏事项。
    《2020 年第一季度报告全文》刊载于 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网；《2020 年第
一季度报告正文》（公告编号：2020-030）刊载于 2020 年 4 月 27 日《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》
    经审议，监事会成员认为：本次关联交易是为了补充公司的流动资金，符合公司经营
发展的实际需要，且关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情


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形，对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。同意公司向控股股东
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）增加借款，借款总额不超过 3,000 万元，公司根
据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，年化借款利率不超过 13.50%，
以实际使用日期计息。由此产生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。
    该议案有表决权监事 3 名，关联监事冉耕回避表决。经表决：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2020-031）。
    该议案经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联监事冉耕回避表决。
    三、备查文件
    第六届监事会第十三次（临时）会议决议。
    特此公告。




                                               新疆准东石油技术股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2020 年 4 月 27 日




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