ST准油：2019年度董事会工作报告2020-04-27
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2019 年度董事会工作报告
2019 年，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公
司法》《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，本着对公司和全体股东负责
的态度，审慎、科学决策，忠实履行公司《章程》和股东大会赋予的职权，推动公司治理
水平的提高和公司持续向好发展。现将董事会 2019 年度主要工作报告如下：
2019 年度董事会主要工作回顾
一、董事会自身建设情况
（一）换届选举和补选完善工作
公司第五届董事会、监事会和经营班子的任期，至 2019 年 1 月 18 日届满。
2019 年 1 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，以累积投票表决方式选
举朱子立先生、吕占民先生、孙德安先生为公司第六届董事会非独立董事，选举朱明先生、
李阳先生、汤洋女士为公司第六届董事会独立董事。同日下午，第六届董事会召开第一次
会议，选举孙德安先生为公司第六届董事会副董事长；选举产生了第六届董事会审计委员
会、提名委员会两个专门委员会；经审计委员会主任委员提名、聘任了内部审计部门负责
人。鉴于本次选举未能组成完整的董事会、选举产生董事长，无法进入相关提名流程聘任
总经理、董秘及新一届经营班子，为保持相关工作的延续性，董事会决定将相关岗位职务
的聘任工作延期。在聘任工作完成之前，原任职人员按照相关法律、法规和公司《章程》
的规定继续履行相应的义务和职责。
2019 年 3 月 18 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，以累积投票表决方式补
选李岩先生、万亚娟女士、张扬先生为公司第六届董事会非独立董事。同日下午，第六届
董事会召开第三次会议，选举孙德安先生为公司第六届董事会董事长（不再担任副董事长
职务）、选举李岩先生为公司第六届董事会副董事长；调整完善了第六届董事会各专业委
员会；经董事长提名，聘任了总经理和董秘；经总经理提名，聘任了经营班子其他成员；
经董秘提名，聘任了证券事务代表兼证券投资部经理；并结合公司实际情况，对组织机构
设置进行了部分调整和完善。至此，换届工作全部完成，组建了新一届的决策和管理团队。
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其后根据人员变动情况，公司董事会及时组织召开股东大会进行了董事补选，并完善
了各专门委员会：
2019 年 5 月 31 日，张扬先生向董事会提出辞去所担任的公司董事及董事会提名委员
会委员职务，当日生效；李阳先生提出辞去所担任的独立董事及董事会各专门委员会委员
职务，至选举产生新的独立董事后生效。2019 年 7 月 18 日，公司 2019 年第三次临时股
东大会补选朱谷佳女士为非独立董事、选举施国敏先生为新的独立董事（根据相关法规和
公司章程的规定，李阳先生的辞职至此时生效）；当日下午，公司第六届董事会召开第八
次会议，补选施国敏先生为第六届董事会各专门委员会委员，补选朱谷佳女士为第六届董
事会提名委员会委员。
万亚娟女士于 2019 年 8 月 23 日辞去所担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会
委员职务。2019 年 10 月 15 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，补选袁立科先
生为公司非独立董事。2019 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议补选袁立科
先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
2019 年 11 月 8 日，孙德安先生辞去所担任的董事长、董事、董事会战略与发展委员
会主任委员及各专门委员会委员职务，朱子立先生辞去所担任的公司董事及董事会审计委
员会委员职务。2019 年 12 月 2 日召开的公司第六届董事会第十四次会议，选举李岩先生
为公司第六届董事会董事长（不再担任副董事长职务）。2019 年 12 月 19 日，公司召开
了 2019 年第六次临时股东大会，以累积投票表决方式补选简伟先生、金星先生为公司第
六届董事会非独立董事；当日下午召开的公司第六届董事会第十五次会议，对董事会各专
门委员会进行了调整和补选完善：补选简伟先生为董事会战略与发展委员会委员；袁立科
先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，补选李岩先生、简伟先生为董事会薪酬与考
核委员会委员；补选袁立科先生、朱谷佳女士为董事会审计委员会委员；朱谷佳女士不再
担任董事会提名委员会委员，补选金星先生为董事会提名委员会委员。
（二）制度建设情况
报告期内，公司董事会按照权限，对公司结合生产经营实际提出的修订公司《章程》、
专业委员会工作细则和重要制度的方案进行了审议、批准。
2019 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于增加公司经营范
围暨修订公司<章程>的议案》，根据公司生产经营需要，同意公司经营范围增加“石油钻
采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网技术服务”，并对公司《章
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程》进行修订。《章程》修订案，提交 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东
大会审议通过。2019 年 3 月 27 日，完成了《营业执照》的工商登记变更手续、取得了换
发的《营业执照》。
2019 年 6 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过，对《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》进行了修订完善；同时审议批准了公司经营层提出的《财务管理制度》
《合同管理制度》《劳动人事管理制度》《全面预算管理制度》等四项重要制度的修订方
案。
为规范公司募集资金管理、提高募集资金的使用效率，根据公司法、证券法、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的要求，经 2019 年 7 月 23 日第六届董事会第九次会议审议通过，公司修
订了《募集资金管理制度》，并制定了《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》。
为调动公司员工的积极性、建立与公司经营实际相适应的薪酬结构体系，经过较长时
间的酝酿、修改和完善，经董事会薪酬与考核委员会审查，2019 年 8 月 28 日召开的第六
届董事会第十次会议（2019 年半年度董事会）审议通过，同意对《薪酬管理制度》进行
修订。
2019 年，公司董事会持续加强公司内控体系建设，确保内控制度体系的有效运行。
为加强和规范公司现有业务的市场维护与开发、经营管理工作，加强公司内部控制及风险
管理，2019 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议（临时）审议通过了由经营班子
提交的《关于 2019 年公司组织机构设置方案的议案》，对公司部分机构设置及职能进行
了调整。为完善公司治理结构及时补选了董事、监事人员，根据组织机构调整及职责划分，
组织修订完善了公司相关的管理制度。截止报告期末，公司治理结构符合中国证监会关于
上市公司治理的规范性要求，公司内控体系健全并平稳、有效运行。
（三）加大对法律法规和规则规范的学习培训力度，提升董监高及相关人员履职能力。
2019 年是证券法律法规新老更替变动、政策调整比较频繁的一年，中国证监会、深
圳证券交易所发布的法规和规范性文件较多。公司董事会办公室及时收集整理相关资料、
信息，通过电子邮件和微信群发送给董监高，以便董监高及时掌握相关信息、自主学习提
高；组织董事长、总经理、财务总监和监事、财务人员，参加新疆证监局和新疆上市公司
协会、中国上市公司协会、深交所及中介机构组织的相关业务学习、现场及网络培训，保
证相关岗位及时更新专业知识、提升公司整体治理水平。
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二、董事会、股东大会的会议召开及董事参会情况
2019 年，公司董事会结合公司生产经营工作实际需要，遵守法律、法规和公司《章
程》的规定，组织召开了 15 次董事会会议，其中 2018 年度董事会、2019 年半年度董事
会为定期会议，其余 13 次均为临时会议。同时，公司董事会根据公司《章程》规定认真
履行股东大会召集人职责，将董事会审议通过、属于股东大会决策权限的事项及时提交股
东大会审议。全年共召集召开 7 次股东大会（其中 2018 年度股东大会为定期会议，其余
6 次为临时会议），并严格执行了股东大会做出的各项决议。
2019 年，董事会和股东大会累计审议通过议案 102 项，重大事项均按照公司《章程》
规定的决策权限，经董事会、股东大会审议通过后实施，并及时进行了披露。
2019 年度公司董事出席董事会和股东大会情况统计表
出席董事会情况
出席股东大会情况
（现场会议 3 次；通讯会议 3 次；现场+通讯会议 9 次）
以通讯
应参加董 现场出席 委托出 缺席 应出席 实际出席
姓名 职务 任职状态 方式参
事会次数 次数 席次数 次数 次数 次数
加次数
李岩 董事长 现任 13 8 4 1 0 5 3
简伟 董事 现任 1 1 0 0 0 0 0
吕占民 董事 现任 15 12 3 0 0 7 7
朱谷佳 董事 现任 8 2 5 1 0 3 0
袁立科 董事 现任 4 1 3 0 0 1 0
金星 董事 现任 1 0 1 0 0 0 0
汤洋 独立董事 现任 15 6 9 0 0 6 2
朱明 独立董事 现任 15 6 9 0 0 7 4
施国敏 独立董事 现任 8 2 5 1 0 3 1
沈梦梦 副董事长 离任 0 0 0 0 0 1 0
竹艳 董事长 离任 0 0 0 0 0 1 0
蒋玮霖 董事 离任 0 0 0 0 0 1 0
顾玉荣 独立董事 离任 0 0 0 0 0 1 0
王京伟 独立董事 离任 0 0 0 0 0 1 0
李阳 独立董事 离任 6 2 2 2 0 3 0
张扬 董事 离任 5 4 1 0 0 1 0
万亚娟 董事 离任 7 4 3 0 0 3 0
孙德安 董事长 离任 12 10 2 0 0 5 5
朱子立 董事 离任 12 6 5 1 0 6 2
注：1、现任董事中：李岩先生 2019 年 3 月 18 日当选为公司董事、副董事长，2019 年 12 月 2
日当选为公司董事长、不再担任副董事长职务；朱谷佳女士 2019 年 7 月 18 日当选为公司董事；施国
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敏先生 2019 年 7 月 18 日当选为公司独立董事；袁立科先生 2019 年 10 月 15 日当选为公司董事；简
伟先生、金星先生 2019 年 12 月 2 日当选为公司董事。
2、离任董事中：沈梦梦先生、竹艳女士、蒋玮霖先生为第五届董事会届满离任；独立董事顾玉荣
女士、王京伟先生分别于 2018 年 10 月 22 日、2018 年 8 月 9 日向董事会提出辞职，辞职自公司 2019
年 1 月 18 日股东大会选举产生新的独立董事时生效。独立董事李阳先生 2019 年 1 月 18 日当选公司
独立董事，于 2019 年 5 月 31 日向董事会提出辞职，其辞职自 2019 年 7 月 18 日公司 2019 年第三次
临时股东大会选举产生新的独立董事时生效；张扬先生 2019 年 3 月 18 日当选为公司董事，2019 年 5
月 31 日辞去公司董事职务；万亚娟女士 2019 年 3 月 18 日当选为公司董事，2019 年 8 月 23 日辞去
公司董事职务；孙德安先生 2019 年 1 月 18 日当选为公司董事，董事长，2019 年 11 月 18 日辞去公
司董事、董事长职务；朱子立先生 2019 年 1 月 18 日当选为公司董事，2019 年 11 月 18 日辞去公司
董事职务。
三、董事会各专门委员会工作开展情况
（一）战略发展委员会
2019 年度，战略发展委员会依法依规履行职责，对公司面临的经济形势和行业发展
态势进行了分析、对 2019 年及未来一段时期的发展战略进行了讨论，并将最终讨论结果
提交董事会审议后进行披露。
（二）审计委员会
2019 年度，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会
对年度财务报告审议工作规则》的规定开展相关工作。2019 年度，审计委员会共召开了 7
次会议，针对公司重要事项与会计师进行了充分的沟通；对公司 2018 年度审计工作规程
进行了安排，并按照年报审计工作规程开展对公司 2018 年度财务报告的审阅，发表了审
阅意见；提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提
交董事会进行审议；定期听取了公司内部审计部门的工作汇报并向公司董事会汇报了内部
审计工作情况。
公司内部审计部门在审计委员会领导下开展了 2019 年度内部控制体系建设的评价工
作及《内部审计制度》规定的日常审计工作。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会对提交董事会审议的《薪酬管理制度》修订方案及相关
附件进行了审查，对公司高级管理人员的工作业绩进行了考核评定。
（四）提名委员会
报告期内，提名委员会共召开了 3 次会议，对提名的董事、监事、高级管理人员候选
人进行了资格审查并发表意见。
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四、切实履行信息披露义务，提高公司的透明度
2019 年，公司董事会切实履行信息披露义务，致力于提高公司的透明度。公司持续
严格按照监管要求以及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报
告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露定期报告和临时公告文件 184 份。
报告期内，公司信息披露合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任
何违反信息披露相关规定的情形，及时向投资者提供了真实、完整、准确的信息。
五、持续加强与投资者的沟通，客观全面传递公司价值
2019 年，公司董事会高度重视投资者关系工作，继续多渠道、全方位扎实推进与投
资者的沟通与互动，努力让投资者客观、全面地了解公司真实信息。
公司通过举行网上业绩说明会、参加新疆上市公司投资者网上集体接待日活动、接听
投资者来电、回复互动易问题等多种形式构建了投资者和公司沟通联系的渠道，及时解答
了投资者关心的问题。
六、积极配合监管，认真回复有关问询
2019 年，公司董事会对新疆证监局和深圳证券交易所关注的其他事项，及时组织、
联系相关单位和人员，收集有关信息，进行了回复，并对需要披露的事项及时履行了信息
披露义务。
2019 年，公司主动加强与中国证监会新疆监管局、深圳证券交易所、新疆上市公司
协会、中登公司等的沟通，及时获取相关监管信息；先后多次到新疆证监局、深圳证券交
易所就 2018 年年度报告披露、公司重要事项进展等进行汇报沟通，取得监管部门的理解
支持、以及对相关事项信息披露的指导，保证了信息披露的质量。
经过公司上下的共同努力，新疆证监局已将公司从重点关注类公司调整为一般关注类
公司；深圳证券交易所对公司信息披露评级（考核周期为上一年的 5 月 1 日至次年的 4
月 30 日）由 2017 年度的 D 变为 2018 年度的 C，逐步恢复到正常类公司的行列。公司
逐步向好的变化不断得到监管部门的认可，在日常工作中监管部门也给予了许多切实可行
的指导意见和支持。
七、组织董事到公司实地调研，加强与控股股东的沟通，取得控股股东在支持主营业
务恢复与发展、加大投资力度及提供流动资金支持等方面的支持与帮助，减轻经营压力
2019 年，董事会组织控股股东代表、董监事深入公司作业现场（两吋连续油管新项
目），实地近距离了解公司新项目情况，为决策提供依据。通过调研和沟通，控股股东支
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持公司进一步加大对主营业务的投入力度。
2019 年度，公司计划进行经营性投资共计 8,465.42 万元（其中增加两吋连续油管设
备投入 2,100 万元），实际实施 3,644.09 万元；下半年根据市场情况追加投资 5,982.70
万元（包括更新项目 565.50 万元、新投项目 5,417.20 万元，其中两吋连续油管设备追加
投入 2,100 万元），实际实施 4,423.66 万元。
鉴于并购贷款在 2018 年展期后将于 2019 年 11 月到期，通过公司上下共同努力和控
股股东的大力支持，2019 年 11 月 8 日，公司归还了该笔贷款，未发生违约情形，在银行
信用系统保持了公司较好的记录。
2019 年，公司控股股东向公司新增 1.17 亿元借款，给予资金支持。
八、启动非公开发行股票工作，为公司长远发展提供支持
2019 年 7 月，公司启动了 2019 年度非公开发行 A 股股票工作，本次非公开发行的
发行对象为控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙），募集资金投向为补充流动
资金、偿还有息借款，继续为公司未来发展提供支持和动力。
2019 年 10 月 8 日，中国证监会受理了公司提交的申请；2019 年 11 月 13 日，公司
收到中国证监会反馈意见，公司于 2019 年 11 月 29 日对反馈意见进行了回复并公告，同
时披露的还有根据反馈意见需要修订的发行方案、认购协议及更新后的发行预案等。
九、积极协调推进解决历史遗留问题，维护公司利益
（一）处置无效对外投资
2019 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于同意
参股公司震旦纪能源出售其子公司 100%股权的议案》。公司授权委托泰乐信律师事务所
律师代为出席震旦纪能源股东/成员大会，并就震旦纪能源出售其全资子公司震旦纪投资
100%股权事宜投赞成票。震旦纪能源随后召开的股东/成员大会审议通过了关于出售震旦
纪投资 100%股权的议案；震旦纪能源与交易对方 Force Investment LLP（以下简称
“Force 投资”）签署了《股份购买协议》，将其持有的震旦纪投资 100%股权以 800 万
美元的价格转让给 Force 投资。
2020 年 1 月 13 日，公司收到震旦纪能源 A 董事的邮件通知：震旦纪投资的股东变
更已在荷兰商会进行注册，由震旦纪能源变更为 Force 投资。震旦纪投资股东登记册的原
件也做了变更，正在移交给新股东指定的荷兰律所。震旦纪能源 A 董事已从震旦纪投资辞
职并将在荷兰商会进行变更登记，下步将把震旦纪投资所有文件原件移交给其新股东。
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根据震旦纪能源 A 董事发来的相关邮件：“震旦纪能源目前没有任何子公司等实质资
产，没有任何实质商业活动，将开始启动清算关闭程序”。公司将根据事项进展，按照相
关法律法规和公司章程规定履行相关决策程序，依法行使股东权利，并及时履行信息披露
义务。
（二）全资子公司准油天山处置长期闲置资产，通过法律手段收回有关款项
公司全资子公司准油天山石油服务有限责任公司（以下简称“准油天山”）因管理人
才缺乏、加之因国际油价长期在低价位徘徊、市场变化连续多年亏损等因素，公司管理层
从 2017 年开始已逐步暂停其亏损项目，相继处置了部分闲置资产。经公司第六届董事会
第七次会议（临时）和第六届董事会第十一次会议（临时）审议通过，同意准油天山对剩
余的长期闲置的固定资产及库存材料进行了处置。
报告期内，因 Galaz 公司拖欠公司全资子公司准油天山相关施工款项，准油天山按照
相关合同属地分别向哈萨克斯坦共和国阿拉木图市经济法院和克孜勒奥尔达州跨地区经
济法院提起了诉讼。两案准油天山均胜诉，并已收回相关款项。
后续将根据哈国法律规定、结合实际情况调研后履行决策程序，对准油天山进行清算
注销或转让。
（三）积极推进中安融金案件的解决工作
2018 年 8 月 14 日，公司收到北京市海淀区人民法院（简称“海淀区法院”）签发的
案号分别为（2017）京 0108 民初 49984 号（简称“案件一”）、（2018）京 0108 民初
7881 号（以下简称“案件二”）的相关法律文书，中安融金（深圳）商业保理有限公司
（简称“中安融金”）以“民间借贷纠纷”为由起诉公司，两案诉讼标的金额合计 5,177.66
万元。其中：案件一要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计 2,806.37 万元；案
件二要求公司偿还借款本金、支付利息和违约金合计 2,371.29 万元。2019 年，公司董事
会根据上述案件进展情况，持续履行了信息披露义务。
2019 年 12 月 25 日，海淀区法院就案件一出具《民事裁定书》，以“涉案资金来源
于案外人涉嫌非法吸收公众存款所得，并已由公安机关立案侦查”为由驳回中安融金的起
诉。公司于 2020 年 1 月 2 日向海淀区法院寄送了《民事上诉状》，上诉于北京市第一中
级人民法院。近期，公司董事会协调聘请了具有丰富的刑民结合案件处理经验的律师团队，
为尽最大努力维护公司利益提供专业支持。
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未来发展的展望
一、行业格局和趋势
（一）公司油服业务的目标市场主要在国内，包括新疆油田公司、塔里木油田公司、
以及中石油准噶尔盆地准东地区油气勘查区块内部流转后的吉林油田、吐哈油田区块。
2020 年是三大石油公司实施的“七年行动计划”的第二年，继 2019 年加大投入增储上产
初见成效后，预计 2020 年国家三大石油集团将继续加大上游勘探开发投资力度，增储上
产将加速推进，国内油服市场景气周期或超预期。
进入 2020 年，受疫情影响，全球经济受到巨大冲击，国际油价在受到需求侧重大影
响的同时，不确定、不稳定因素增加，出现油价暴跌的情况，油价未来走势存在不确定性。
公司是以石油技术服务为主营业务的专业化公司，所处油服行业属于油气产业链上游。油
价的变动对油服公司业绩的影响需要一个传导过程，油公司资本开支是关键影响因素，总
体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油
服公司业绩变化”的传导路径。
总体判断，疫情影响是短期的，中国经济长期向好的趋势未变，市场对油气资源需求
仍在增长，国家三大石油集团的“七年行动计划”仍会继续执行推进。因此，公司所处行
业的发展趋势决定了公司现有主营业务的发展前景没有发生方向性的变化，公司主要目标
市场的竞争格局亦未发生明显变化。
（二）2019年12月31日，国家自然资源部下发了《关于推进矿产资源管理改革若干
事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）；2020年1月9日，自然资源部在新闻发
布会上表示，将全面放开油气勘查开采，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘
探开发领域。一方面大大降低了企业获取油气矿业权的参与门槛，同时全面推进矿业权竞
争性出让政策，油气勘查区块出让不再以申请方式获得，除明确协议出让外，对其他矿业
权以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让，从而为各类社会资本的进入营造公平环境；另
一方面，国家在页岩气勘探开采领域开始推行市场化改革，向中国石油、中国石化、中国
海油等三大国有石油公司之外的社会资本开放。民营资本进军油气资源勘查开采，将为行
业带来新的活力，有利于行业整体产业链的发展。
（三）2019年度，我国在能源体制改革上取得多项进展，包括国家管网公司挂牌油气
改革开新篇，告别标杆电价“风光”拉开竞价大幕，以山西为代表省份的“能源革命”综
改试点启动等。能源体制改革，为民营资本进入能源行业进一步打开窗口，能源行业市场
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活力将被激发，未来能源行业发展潜力可期。
二、公司的主要优势，面临的主要困难和发展机遇
（一）公司的主要优势
1、团队优势。通过多年的积累和恢复，公司已建立一支在能源、资源、产业投资、
管理等领域有较强专业化能力、技术经验丰富的高管团队，保证了公司可以高质量、高效
率运营。同时公司重视人才的引进和人才的培养，建立了较为完善的人力资源体系，建立
了灵活的用人机制和绩效考核机制。公司将职工的收入与业绩、服务、作业质量、安全等
指标全面挂钩，确保了各项业务的服务质量，目前还有拥有一流的技术研发经验和丰富的
施工经验的员工队伍。
2、技术优势。近年来，公司结合已有的技术力量和所服务油田的技术需求，通过引
进技术人员和先进仪器设备，在油田研究所成立了新技术推广中心，建立非常规油气藏连
续油管项目部，并与石油院校、科研院所进行合作开发，完善了各种化学剂室内研究、流
体和岩芯的分析化验、各项监测数据处理、信息管理、综合治理方案编制、措施效果评价、
油田综合研究等油田开发技术支持系统。公司油田开发技术服务起点高、针对性强、效果
突出，提高了在疆内油田技术服务领域的知名度，形成了油田开发研究、动态监测及解释、
提高采收率配套工程一体化的服务体系，能够承接、实施难度较大的技术作业项目。
公司动态监测业务的主要人员均来自原准东采油厂测试中心，有30多年的测试作业经
历，在测试作业工艺技术及测试资料解释方面具有很强实力。测试技术方面，在高压高温
超深井、高压气井测试、偏心环空测试、注水井分层测试、不停抽测试、水平井连续油管
测井等复杂测试、测井项目上具有优势；在测试设备上，配备了国内领先的各类试井设备
和生产测井、连续油管测井设备；在测试项目上，具备各类工程测井的能力。在测试资料
解释方面，配备了高水平的专业技术人员，对服务地区的地质条件熟悉并具有丰富的解释
经验。
3、质量优势。公司同时强调技术质量与服务质量，质量优势是公司核心竞争力的重
要组成部分。公司的技术服务队伍具有近三十年的石油技术服务经历，通过建立高效的技
术服务信息系统、全面的技术服务标准，服务质量的理念已深入企业整体。公司通过了
QHSE（质量、健康、安全与环境）管理体系认证，取得了质量管理体系（QMS）(含
GB/T50430)/职业健康安全管理体系（OHS）/环境管理体系（EMS）/健康、安全与环境
管理体系（HSE）证书；通过了安全标准化审核认证，取得安全标准化二级企业证书；通
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过了实验室认证，取得了《CNAS实验室认可证书》。
4、地缘优势。公司地处新疆，位于“一带一路”的“丝绸之路经济带”上。2015年，
国家发改委、外交部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路
的愿景与行动》，明确新疆为丝绸之路经济带核心区。同时，新疆又是中国能源战略基地。
公司发展拥有得天独厚的区位优势。
5、控股股东的优势。公司现控股股东所在的中植集团创建于1995年。2016年以来，
中植集团开启了“产融结合”的转型，已逐步成长为涵盖实体产业、资产管理、金融服务、
财富管理等领域的综合性产业集团，是中国最大的民营资本集团之一和领先的资产管理公
司。在中植集团的支持下，公司积极响应国家 “抑制资产泡沫”和“振兴实体经济”的
号召，近两年进行了大刀阔斧的改革，董监高团队发生了脱胎换骨的变化，从北京、上海
等经济发达地区引入专业化的高管加盟公司；同时坚持尊重老同志、重视技术及服务、厚
待一线员工等原则，形成了新的发展合力。公司审时度势，重新规划、制定了未来的发展
方向和企业愿景——不忘初心、回归石油主业，全体二次创业，全力将准油股份打造成为
一家管理规范、技术先进、实力雄厚的综合性能源集团。中植集团具备较强的资本实力和
产业整合能力，对公司的发展不遗余力地提供支持，将为公司实现长远战略发展目标提供
强有力保障。
（二）面临的主要困难
受行业大环境变化和历史遗留问题影响，公司2018年之前主营业务连续亏损，银行融
资受到一定影响，对新技术、新工艺、新项目的开发、市场需求方向没有及时跟进、投入
不足，制约了公司主营业务的进一步发展，延缓了公司发展的步伐。
近期，中石油、中石化分别召开党组会研讨应对疫情和原油价格低迷双重影响，会上
提到“要充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，扎实推进提质增效专项行动；
把困难和挑战估计得更充分一些，大幅降低运行成本，做好长期应对低油价的准备”。各
油田公司也相继召开承包商会议，要求各油服企业严控成本、降低服务结算价格，与油田
一起“报团取暖”、共同应对低油价挑战。2020年，公司仍将面临较大的经营压力。
（三）面临的发展机遇
随着新疆油田玛湖砾岩油藏和准噶尔盆地东部页岩油两个10亿吨级储量特大油田的
发现和开发，塔里木油田3000万吨产能建设的推进，公司连续油管、井下作业、动态监测
等主营业务迎来难得的发展机遇。
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2019年2月，中石油新疆油田、吉林油田、吐哈油田3家单位在克拉玛依市举行准噶
尔盆地准东地区油气勘查区块内部流转协议签字仪式。据协议，中国石油新疆油田公司准
噶尔盆地准东地区部分探矿权流转给吉林油田公司和吐哈油田公司。上述区块亦是公司主
要目标市场之一。
为了统筹加快页岩油开发，2020年伊始，新疆油田公司将与此有关的业务、机构和人
员从准东采油厂分立，单独成立了直属新疆油田公司的吉庆油田作业区。根据有关报道：
由新疆油田公司吉庆油田作业区开发管理的新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区，是中
国首个国家级页岩油示范区。该示范区于2019年10月15日通过国家能源局组织的专家论
证。根据新疆油田的规划，到2021年，吉木萨尔页岩油的产量将达到100万吨，2025年达
到200万吨稳产8年。
公司紧邻上述地区，2018、2019连续两年重点投资的大管径连续油管项目，已奠定
了比较坚实的市场基础、取得了一定成效，未来将以此为基础把握发展机遇拓展新的业务。
综上，公司主营业务面临不可多得的发展机遇。公司将进一步加强与主要客户、政府
部门等相关方的沟通，争取各方面的支持，抓住行业回暖的有利时机和准噶尔盆地东部页
岩油加快开发的机遇，加大对新技术、新工艺的投入力度，采取切实有效的措施、稳步提
升公司主营业务的技术含量、改善收入结构，力争实现主营业务稳步回升。
2018年和2019年，公司在控股股东的支持下，下大力气解决历史遗留问题，加大对
主营业务的投资力度，现已逐步恢复造血功能；同时，公司在2019年度启动了非公开发行
股票工作，逐渐恢复资本市场融资渠道，打开加快发展的新局面。
三、公司发展战略
公司的总体发展战略：现有业务方面，公司将继续秉承立足油田、服务油田、油气并
举的发展理念，逐步实现从提供技术服务向自有技术研发、产品生产销售于一体的实业转
型；未来，在立足现有业务的基础上，公司将紧跟行业发展趋势，从传统能源技术服务向
新能源技术服务领域进军，逐步形成围绕能源行业产业链的业务发展格局，发展成为我国
西部地区管理规范、技术先进、实力雄厚的综合性能源集团。
2020年，公司将以新疆油田公司、塔里木油田公司、新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油
示范区产能建设为契机，继续争取各方面的支持，结合市场需求、加大技术装备投入，合
理调配使用包括生产设备设施在内的各种资源；通过优化组织机构、管理流程和考核机制，
调动公司各级员工积极性，在保证服务质量的前提下，争取实现最大产能。努力在动态监
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测、连续油管、井下作业服务领域，成为新疆、西部乃至全国技术最好、实力最强的企业。
石油技术服务行业技术创新、进步主要体现在先进理论、技术、装备的推广应用与油
气田勘探开发的有效结合方面。2019年，两吋连续油管作为新技术与新工艺的重点投资项
目，钻磨桥塞、首段射孔、多级射孔、生产测井等技术都取得了良好的应用效果。2020
年在新技术、新工艺方面还是要瞄准业主方在油田产能建设和开发中的难点与需求，结合
公司实际资金、人才情况优选科研和推广项目，切实加快技术创新步伐。
同时，公司将继续坚持积极、稳健的原则，积极寻找可支撑公司长期发展的优质项目，
在进行全面、科学评价的基础上再启动相关程序，降低对单一产业的依赖。
四、经营计划
2019年，公司完成了年初制定的各项经营计划，有效实施了各项管理举措，实现了当
年的战略发展目标，同时为公司长远发展奠定了坚实的基础。2020年，公司将采取措施积
极应对宏观经济环境变化、油价低迷等不利因素，做好如下工作：
1、做精油服主业，提升竞争实力。2020 年，公司将结合市场需求、进一步加大油服
业务的投入和市场开发力度，确保油服业务收入 3 亿元以上、保持增长态势；加大高技术
含量、高附加值项目的投入力度，改善收入结构，提高整体毛利；以落实全面预算为核心，
开源节流、挖潜增效，进一步实施精细化成本管控，确保油服主业实现盈利。
2、2020 年度公司拟进行经营性投资 7,299.36 万元，其中设备更新 3,536.97 万元、
新增投资 3,762.39 万元，已经 2020 年 3 月 10 日公司第六届董事会第十六次会议（临时）
审议通过。根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影
响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东
大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后
执行。目前经董事长批准，部分项目已开始实施。
3、积极推进 2019 年度非公开发行股票工作，同时加快应收账款周转，并积极与相
关银行沟通恢复正常的融资渠道，保障公司正常生产经营周转和扩大化再生产的资金需
求。
4、积极寻找可支撑公司长期发展的优质项目，降低对单一产业的依赖，优化资产结
构，实现可持续的增长。
5、优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险。
6、继续妥善处理历史遗留问题，处置低效无效资产和与主营业务无法形成协同效应
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的对外投资。
五、风险因素及应对措施
1、产业单一、客户集中的风险
随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，传统体制下油气田技术服务领域内
原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化
下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离改制企业及其他一些油气田技术服务企
业之间的市场竞争将呈现出越来越激烈的态势。
公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，主要集中在新疆地区。由于
国内石油勘探开发领域垄断性较强，公司主要客户是中石油、中石化在新疆的四大油田公
司，市场区域及客户高度集中，给公司经营带来一定风险。如果目标市场的环境发生较大
变化，将对公司发展产生不利影响。
应对措施：公司将继续寻求向科技型、高附加值、市场需求稳定并有市场发展前景的
业务拓展，继续寻找质地优良的同业企业进行深度合作，实现主营业务的技术升级，提升
竞争能力；同时寻找可支撑公司长期发展的优质项目，在进行全面、科学评价的基础上再
启动相关程序，降低对单一产业的依赖，实现长期可持续的增长。
2、行业政策变化及油价波动的风险
油气田技术服务行业属于国家重点支持发展的行业，随着国内能源需求快速增长及石
油天然气开采行业改革不断加深，加大了对油气田技术服务的市场需求。如果未来相关法
律法规或者国家、地区的相关政策发生变化，将有可能对企业未来经营活动和盈利能力产
生不利的影响。
如果宏观经济环境或产业政策发生变化，导致原油价格持续低迷，各大石油公司将会
较为一致地采取压缩投资，削减成本的策略。如果油价无法好转甚至创出新低，通过产业
链的传导效应，将会减少或延缓对油服行业产品及技术服务的需求，进而将会对公司的经
营发展带来不利的影响。
应对措施：利用公司上市公司融资平台，积极寻求优质项目，通过专业高效的投融资
管理和资本运作手段整合优质资产，实现“两条腿走路”，支撑公司的长远发展。
3、安全生产风险
公司业务作业区域点多线长，多处于油田危险区域，涉及人员伤亡、财产损失等诸多
风险，一旦发生重特大事，即面临停工或退出市场的风险。
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应对措施：公司将保持QHSE管理体系有效运行，标准化管理与中石油、中石化管理
体系接轨，做到同标准、同步骤、同内容，坚决杜绝重、特大事故的发生，力求实现零伤
害、零事故、零污染。
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董事会
2020 年 4 月 27 日
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