新疆准东石油技术股份有限公司
         XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


                 新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
   关于第六届董事会第十八次会议（2019 年度董事会）
                                  相关事项的事前认可意见

    作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、中国上市公司协会《上市公司
独立董事履职指引》等规范性文件和公司《章程》《独立董事工作细则》的有关规定，经
认真审阅相关材料，本着独立立场，我们对拟提交公司第六届董事会第十八次会议（2019
年度董事会）审议的相关议案发表如下事前认可意见：
    1、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事前认
可意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟为公司提供审计服务的项目组成员具有承办
上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；以往年度在
担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，始终保持了形式上和实质上的双重独立，很好地履行了双方签订的《业务
约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2020年度审计机构，审计费用为人民币80万元，差旅费等按实际发生额另行计算。同
意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）审议。
    2、关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的事前认可意见
    公司调整本次非公开发行股票方案决议有效期，有利于公司本次非公开发行工作的顺
利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司将本次
非公开发行股票方案决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2021年8月8日，并同
意将该议案提交公司公司第六届董事会第十八次会议（2019年度董事会）审议，关联董事
李岩、朱谷佳、袁立科、金星应回避表决。
                                                 （以下无正文）
         新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

    （此页无正文，为《新疆准东石油技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十
八次会议（2019年度董事会）相关事项的的事前认可意见》签字页）




独立董事签字：




                     朱明                      汤洋            施国敏




                                                      2020年4月12日