新疆准东石油技术股份有限公司
            XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

 证券代码: 002207                                   证券简称:ST准油   公告编号: 2020-031



                                     新疆准东石油技术股份有限公司
                 关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
       2020 年 4 月 24 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联
交易的议案》，同意向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕
润投资”）增加借款人民币不超过 3,000 万元。公司将根据实际资金需求分批办理，每笔
借款期限不超过 12 个月，年化借款利率不超过 13.50%，以实际使用日期计息。由此产
生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。
       燕润投资为公司控股股东、本事项构成关联交易，关联董事李岩、朱谷佳、袁立科、
金星对本议案回避表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批
准。
       根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制
度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司
董事会授权公司总经理办理借款事项相关文件的签署等事宜。
    二、关联方基本情况
       名        称：湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
       住        所：浙江省湖州市红丰路 1366 号 3 幢 1216-95
       注册资本：100,000.00 万元
       企业类型：有限合伙企业
       执行事务合伙人：湖州明道资产管理有限公司（委派代表：金星）
       统一社会信用代码：91330501MA2B3HL74F


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    经营范围：投资管理；资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资咨询（除期货）。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
    主要股东和实际控制人：中植融云（北京）企业管理有限公司（LP）出资 90%，湖
州明道资产管理有限公司（GP）出资 10%；实际控制人为解直锟先生。
    关联关系：燕润投资持有本公司 23.30%股份，为本公司控股股东。
    主要财务数据：2019 年度燕润投资营业收入 164.24 万元；净利润为-233.88 万元；
截至 2019 年 12 月 31 日，燕润投资净资产 9.96 亿元。
    三、交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易是控股股东燕润投资为公司提供有偿借款，本次借款利率参照市场同期
实际资金成本情况和利率水平，经双方充分协商后合理确定，以公司实际用款期限计算利
息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    四、交易协议的主要内容
    1、本次新增借款金额不超过 3,000 万元，公司将根据实际资金需求，与燕润投资协
商分批办理。
    2、借款期限：每笔借款期限不超过 12 个月，以实际到账日期算起。
    3、借款用途：用于补充公司流动资金及经营周转。
    4、借款利率：年化利率不超过 13.50%，以实际使用日期计息，由此产生的手续费、
税费等由双方按照相关规定各自承担。
    5、担保措施：无担保。
    6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口或盈余情况，可随时向燕润
投资借款或归还借款本金及利息。
    7、生效条件、生效时间以及有效期限：借款合同自借款人、贷款人加盖公司公章后
生效，有效期至借款人偿还借款本息止。
    8、借款期限届满后，双方协商一致可以展期，借款人应在借款期限届满前一个月前
提出书面申请，经贷款人审查同意，签订借款展期协议后有效。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    本次关联交易主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要；遵循公
平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批
程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
股东利益的情形。


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    本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过议案，同意向燕润投资增
加借款人民币 1,500 万元。公司实际分别于 2019 年 4 月 16 日、5 月 21 日向燕润投资
借款人民币 1,200 万元、300 万元，并于 2020 年 4 月 15 日按期归还了上述 1,200 万元
的借款本金及利息。
    2019 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过议案，并经 2019 年 5 月
16 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，同意公司向燕润投资增加借款人民币 10,000
万元。公司实际分别于 2019 年 11 月 8 日、11 月 14 日、11 月 22 日向燕润投资借款人
民币 9,000 万元、500 万元、500 万元。
    近十二个月内，公司与燕润投资累计已发生的各项关联交易的总金额为 人民币
11,500 万元，截止目前余额为 10,300 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独
立董事审阅通过，得到了公司独立董事的事前认可。独立董事的事前认可意见和独立意见
详见 2020 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易的独立意见。




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                                                          董事会
                                                     2020 年 4 月 27 日




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