新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST 准油 公告编号:2020-032
新疆准东石油技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 18 日 11:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：受疫情影响，公司董事长李岩先生不能亲临现场主持本次股东大会，
根据相关法律法规和公司《章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事、总经理简伟先
生主持本次会议。
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份59,017,805股，
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占公司股份总数的24.6753%。
2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东7人，代表股份58,109,283股，占公司股
份总数的24.2955%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东13人，代表股份908,522股，占公司股份总
数的0.3799%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的股东
15人，代表股份1,081,922股，占公司股份总数的0.4524%。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份173,400股，占公司股份总数的0.0725%；通过网络投票的股东13人，代表
股份908,522股，占公司股份总数的0.3799%。
公司董事简伟先生、吕占民先生，独立董事朱明先生现场出席了本次股东大会；受疫
情影响，董事长李岩先生、董事朱谷佳女士、袁立科先生、金星先生无法现场参加，独立
董事汤洋女士、施国敏先生因疫情防控原因中途折返，均通过钉钉会议接入参加；监事会
主席佐军先生、监事赵树芝女士、艾克拜尔买买提先生现场出席，监事冉耕先生因疫情
原因通过钉钉会议接入参加；公司副总经理兼安全总监杨宏利先生现场出席，副总经理兼
财务总监张超女士、副总经理宗昊先生因疫情原因通过钉钉会议接入参加。公司现任独立
董事朱明、汤洋、施国敏及在 2019 年度内离任的独立董事顾玉荣、王京伟、李阳，在本
次股东大会上述职。其中，顾玉荣女士、王京伟先生、李阳先生由于疫情及其他工作原因，
不能亲自现场出席本次股东大会；汤洋女士、施国敏先生因疫情防控原因中途折返，均由
独立董事朱明先生代为述职。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杨文杰律师列席本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
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总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《2019 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
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0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2020 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的议案》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《关于调整 2019 年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》
总表决情况：同意 2,751,026 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 83.8848%；
反对 528,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 16.1152%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。本议案涉及关
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联交易事项，关联股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案为股东
大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公开发行
股票具体事宜有效期的议案》
总表决情况：同意 58,489,304 股，占出席会议股东所持股份的 99.1045%；反对
528,501 股，占出席会议股东所持股份的 0.8955%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议股东所持股份的 0.0000%。本议案为股东大会特别决议事项，同意股
数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
中小股东总表决情况：同意 553,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.1517%；
反对 528,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.8483%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟、杨文杰律师列席了本次会议，对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2019年度股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2020年5月18日
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