新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:准油股份   公告编号:2020-052


                                新疆准东石油技术股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议（2020 年半年度董事会）
                                                  决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 15 日以
电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第二十二次会议
（2020 年半年度董事会）于 2020 年 8 月 25 日在北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层
会议室召开。本次董事会应出席人数 9 人，实际出席会议 9 人。其中，受疫情影响，独立
董事朱明先生、汤洋女士分别委托独立董事施国敏先生代为出席并表决。会议由董事长李
岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    1.审议通过了《2020年半年度总经理工作报告》
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
    《2020 年半年度报告》刊载于 2020 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-054）刊载于 2020 年 8 月 27 日的《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司<章程>的议案》
    根据公司生产经营需要，同意公司经营范围增加“计量服务，检验检测服务”，并对
公司《章程》进行修订（《章程》修订案见附件）。修订后的公司《章程》刊载于2020年8
月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   该议案需提交公司股东大会审议。
    4.审议通过了《关于同意准油化工变更名称及经营范围的议案》
    鉴于公司子公司新疆准油化工有限公司（简称“准油化工”）经营的内外部条件发生
变化，同意经营层根据实际情况将准油化工重新定位为公司新技术新工艺应用平台，并变
更其公司名称和经营范围。
   该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第六届董事会第二十二次会议决议。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关
公告并注意投资风险。
    特此公告。




                                              新疆准东石油技术股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2020年8月27日




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附：

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       公司《章程》第十三条修订如下：
       第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务，油气
田地质研究，钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理，井下作业（酸化、压裂、连续
油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等），油气田动态监测，油气田二
次、三次开采技术与方案研究及应用，油气田生产化学分析；油气田地面建设；油气田化
工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；储油罐机械清洗、压力管道检测与防腐，压
力管道安装、电气安装；建筑业；防雷工程专业施工；成品油零售；汽车维修；普通货物
运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机及配件的销售；
房地产开发经营；石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造；零售；软件开发，物联网
技术服务。
       第十三条修订为：经依法登记，公司的经营范围：石油天然气勘探开发技术服务；油
气田地质研究；钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理；井下作业（酸化、压裂、连
续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等）；油气田动态监测；油气田
二次、三次开采技术与方案研究及应用；油气田生产化学分析；油气田地面建设；油气田
化工产品生产与销售；仪器仪表的维修及检测；计量服务；检验检测服务；储油罐机械清
洗；压力管道检测与防腐；压力管道、电气安装；建筑业；防雷工程；成品油零售；汽车
维修；普通货物运输、危险货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口；电子计算机
及配件销售；房地产经营；石油钻采专用设备制造；金属加工机械制造及零售；软件开发，
物联网技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）




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