新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


  证券代码： 002207                            证券简称：准油股份   公告编号：2020-082



                                新疆准东石油技术股份有限公司

                    2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2020 年 11 月 16 日 12:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 11 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李岩先生。
    6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份84,773,657股，



                                                       1
          新疆准东石油技术股份有限公司
          XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

占公司总股份的32.3495%。
       2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份81,055,383股，占公司总
股份的30.9306%。
       3、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份3,718,274股，占公司总股份
的1.4189%。
       4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：通过现场和网络投票的股东5
人，代表股份4,140,674股，占公司总股份的1.5801%。其中：通过现场投票的股东1人，
代表股份422,400股，占公司总股份的0.1612%；通过网络投票的股东4人， 代表股份
3,718,274股，占公司总股份的1.4189%。
       公司董事长李岩先生，董事、总经理简伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民
先生，独立董事汤洋女士现场出席；董事朱谷佳女士、袁立科先生、独立董事朱明先生、
施国敏先生因疫情防控和其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议接入；监事会主席佐
军先生、监事赵树芝女士、艾克拜尔买买提先生现场出席，冉耕先生因其他工作原因无
法现场参加、通过钉钉会议接入；公司副总经理兼财务总监张超女士、副总经理兼安全总
监杨宏利先生现场出席，副总经理宗昊先生因其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议
接入；非独立董事候选人郑逸韬先生，非职工代表监事候选人袁美钟先生现场列席。北京
市中伦律师事务所李得志律师、陈伊律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
       二、议案审议表决情况
       1、审议通过《关于增加经营范围暨修订公司<章程>的议案》
       总表决情况：同意84,773,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
       中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 4,140,674 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
       本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二



                                                  2
         新疆准东石油技术股份有限公司
         XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

以上。
    2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    总表决情况：同意84,047,957股，占出席会议所有股东所持股份的99.1440%；反对
725,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8560%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意3,414,974股，占出席会议中小股东所持股份的82.4739%；
反对725,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.5261%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    总表决情况：同意84,773,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 4,140,674 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所李得志、陈伊律师列席了本次会议，对本次股东大会进行见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、2020年第二次临时股东大会决议
    2、律师出具的法律意见书
    特此公告。


                                                     新疆准东石油技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2020年11月17日



                                                 3