新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207                               证券简称：准油股份             公告编号：2021-019


                                新疆准东石油技术股份有限公司

       第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 4 月 6 日以电
子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第二十九次（临时）
会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人；会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召
集和召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于转让“准油股份科研中心建设项目在建工程资产组”的议案》。为
盘活低效资产、进一步改善公司财务状况，同意将该在建工程资产组以 4,558.34 万元的
价格转让给新疆交投商业开发有限责任公司，并授权公司总经理签署相关文件。具体内容
详见公司 2021 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体发布的《关于转让在建工程资产组的公告》
（公告编号：2021-020）。
    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第六届董事会第二十九次（临时）会议决议。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息
披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                      新疆准东石油技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2021年4月10日
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