新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207                               证券简称：准油股份   公告编号：2021-035


                                新疆准东石油技术股份有限公司

       第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 6 月 3 日以电
子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第三十二次（临时）
会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人；会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召
集和召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于投资控股环宇易达（天津）工程技术有限公司的议案》
    具体内容详见公司 2021 年 6 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《对外投资公告》（公
告编号：2021-036）。
    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于向哈密市商业银行申请综合授信额度的议案》
    经公司 2020 年度股东大会批准，2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过 14,000
万元的综合授信额度（包括 1-3 年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。
    鉴于公司在申请办理相关银行贷款时，未能全部按照计划获得相关银行的授信额度。
为满足 2021 年度生产经营及发展的资金需要，同意向哈密市商业银行申请总额不超过
50,000 万元的综合授信额度（包括 1-3 年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。哈密市
商业银行将履行其内部审核批准程序，实际授信额度以该行批准的额度为准。
    如获批准，公司将根据实际资金需要，在累计贷款金额不超过公司最近一期净资产的
50%范围内，授权总经理批准办理与公司贷款相关的事宜、代表公司与该行签署《贷款合
同》《贷款展期协议书》及相应的担保合同（仅限于公司为母公司借款提供的担保，包括
签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额低于公司最近一期
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经审计净资产 50%的情形）等相关法律文件。
    根据公司章程和《筹资管理制度》的规定，在办理具体借款事宜时，如累计贷款金额
超过公司最近一期净资产 50%，需提交股东大会审议通过后实施。
    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。


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                                                         董事会
                                                     2021年6月8日




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