新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:准油股份   公告编号:2021-040


                                新疆准东石油技术股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会）
                                                  决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 16 日以
电子邮件方式书面发出召开第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会）的通
知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于 2021 年 8 月 26 日采取双会
场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会
议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层 03 会议室。公司 9 名董事全部出席了会议，
其中董事郑逸韬先生因其他工作原因无法现场出席，委托董事吕占民先生代为出席并表
决；独立董事李晓龙先生因其他工作原因无法现场出席，委托独立董事汤洋女士代为出席
并表决。会议由董事长罗音宇生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    1.审议通过《2021年半年度总经理工作报告》
    该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
    《2021 年半年度报告》刊载于 2021 年 8 月 30 日的巨潮资讯网；《2021 年半年度报
告摘要》（公告编号：2021-042）刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网。
    该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
    修订后的公司《信息披露事务管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
    该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
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    4.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订<固定资产管理制度>的议案》
    修订后的公司《固定资产管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
    该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6.审议通过《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的议
案》

    《关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度支出类日常关联交易预计的公告》 公告编
号：2021-042）刊载于 2021 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见；持续督导机构出具了核查意

见，详见2021年8月30日的巨潮资讯网。
    该议案有表决权董事 8 名，关联董事李岩先生回避表决，经表决：同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会）决议。
    2.独立董事关于控股子公司能安智慧新增新增 2021 年度日常关联交易预计的事前认
可意见
    3.独立董事关于第六届董事会第三十三次会议（2021 年半年度董事会）相关事项的
独立意见
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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    特此公告。



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                                                           董事会

                                                        2021年8月30日


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