新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207                              证券简称：准油股份   公告编号：2021-043



                              新疆准东石油技术股份有限公司
               关于控股子公司能安智慧新增 2021 年度
                        支出类日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    因生产经营及业务拓展的需要，经新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）
经理办公会审议通过，本年度公司控股子公司浙江能安智慧科技有限公司（以下简称“能
安智慧”）已分别与关联方中植企业集团有限公司、贵州安晟能源有限公司（均为与公司
受同一实际控制人控制的关联方）签订了技术服务合同，由能安智慧为其提供建立远程信
息化和可视化管理平台、安全生产数据上传系统的技术服务，合同金额分别为170万元、
35万元。
    为保证能安智慧相关业务尽快开展起来、上述项目顺利实施，2021年8月26日，公司
第六届董事会第三十三次会议（2021年半年度董事会）审议通过了《关于控股子公司能
安智慧新增2021年度支出类日常关联交易预计的议案》，同意控股子公司能安智慧委托
关联方浙江云芯科技有限公司（简称“云芯科技”）配合提供相应的软件开发、系统安装
调试等技术服务。本次交易预计新增金额不超过100万元，2020年同类关联交易实际发生
金额为0万元。
    根据深交所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《关联交
易管理制度》的规定，关联董事李岩先生已回避表决，公司独立董事对该事项进行事前认
可、并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



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    （二）预计日常关联交易类别和金额
    新增2021年预计日常关联交易预计如下：

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                                        关联交易内    关联交易定价                           上年发
 关联交易类别          关联人                                        额或预计金   日已发生
                                            容            原则                               生金额
                                                                         额         金额

                                       配合提供软
关联人向我方提                         件开发、系统   根据市场价格
                      云芯科技                                       100 万元      0元       0元
  供技术服务                           安装调试等       协商确定
                                         技术服务
     合计                                                            100 万元      0元       0元
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况
    关联方名称：浙江云芯科技有限公司
    法定代表人：汪桢
    注册资本：200万元
    主营业务：从事仪器仪表技术、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；从事信息技术、电子技术、光电科技领域内技术开发；电子元器件、环
保设备及材料、仪器仪表、计算机及辅助设备制造和销售；软件研发、销售；从事货物及
技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    住所：浙江省台州市集聚区海豪路558号浙江中德（台州）产业合作园17幢1号（三
层）A区
    最近一期主要财务数据：截止2021年6月30日，云芯科技总资产93.27万元，净资产
-35.07万元，实现营业收入1.12万元，净利润-36.89万元。
    经查询相关网站，云芯科技不属于失信被执行人。
    （二）关联关系说明
    1、持能安智慧30%股权的因士（上海）科技有限公司（以下简称“因士科技”），
同时持有云芯科技25%股份；能安智慧的董事汪桢先生为因士科技总经理，同时持有云芯
科技55%股份，为云芯科技控股股东、实际控制人，同时担任云芯科技执行董事、总经理
及法定代表人。
    2、公司直接控制的宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙），持有能安智慧30%股


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份；公司子公司新疆浩瀚能源科技有限公司为该合伙企业普通合伙人，持有能安智慧1%
股份；公司董事李岩先生、能安智慧董事汪桢先生分别为该合伙企业的有限合伙人，各持
股49.5%。
    综上，云芯科技与能安智慧存在关联关系。
    （三）履约能力分析
    云芯科技具有软件开发和系统集成的从业经验，拥有履约所需的人力资源和技术储备，
具备较强的履约能力，不存在履约风险。
    三、关联交易主要内容
    上述新增关联交易尚未签署相关合同或者协议，能安智慧已按照公平、公正、公开原
则，就相关项目实施进行询价比价，将与云芯科技按照签订合同时的市场行情协商确定结
算价格。
    四、关联交易目的和影响
    能安智慧与云芯科技的关联交易，有利于控股子公司在成立初期生产经营的稳定性和
持续性，减少时间成本和沟通成本，有利于控股子顺利开展相关业务。
    上述交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中
小股东利益，亦不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    1.事前认可意见
    公司控股子公司能安智慧2021年度新增与关联方发生的日常关联交易为其经营活动
所需，符合实际经营需要。公司董事会对上述关联交易相关议案进行审议时，关联董事应
回避表决。本次关联交易遵循公平、公正、平等、自愿、互惠互利的原则；关联交易价格
根据市场价格协商确定，定价方式公允、合理，符合公司《章程》和《关联交易管理制度》
的规定；不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。
我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第三十三次（2021年半年度董事会）审议。
    2.独立意见

    公司控股子公司能安智慧2021年度新增与关联方发生的日常关联交易为其经营活动
所需，符合实际经营需要。公司董事会对上述关联交易相关议案进行审议时，关联董事已



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回避表决，程序合法合规。相关关联交易遵循公平、公正、平等、自愿、互惠互利的原则；
关联交易价格根据市场价格协商确定，定价方式公允、合理，符合公司《章程》和《关联
交易管理制度》的规定；不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独
立性造成影响。
    （二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
    保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，经核查，保荐机构认为：
    公司本次新增关联交易已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十
次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公
司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定的要求，本保荐机构对前述新增关联交易预计无异议。
    特此公告。




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                                                          董事会
                                                     2021 年 8 月 30 日




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