新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:准油股份   公告编号:2022-006


                                新疆准东石油技术股份有限公司

            第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 1 月 24 日以电
子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第二次（临时）会议
2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事 9 名、实际出席会议董事
9 名。董事长罗音宇先生因与其他工作冲突无法主持本次会议，委托副董事长余安琪先生
主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    1. 审议通过了《关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确认相关法律服务费用的
议案》。
    具体内容详见公司2022年1月29日在指定信息披露媒体发布的《关于转回中安融金案
件已计提预计负债暨确认相关法律服务费用的公告》（公告编号：2022-007）。
    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果的议案》。
    根据公司 2021 年度产值、利润指标预计完成情况，按照公司《薪酬管理制度》及《高

级管理人员薪酬与考核方案》的规定，公司高级管理人员 2021 年度基本年薪的风险预留

部分不予发放，可分配绩效年薪为 0 元，没有业绩奖励。

    该议案有表决权董事 7 名，关联董事简伟先生、吕占民先生因兼任公司高级管理人员

回避表决，经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 29 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

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      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

    三、备查文件
    1. 第七届董事会第二次（临时）会议决议。
    2. 独立董事关于高级管理人员2021年度绩效考核结果的独立意见。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件
为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。




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                                                        董事会
                                                    2022年1月28日




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