新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                               证券简称:准油股份   公告编号:2022-024


                                新疆准东石油技术股份有限公司

            第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 4 月 3 日以电

子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第三次（临时）会议

于 2022 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事 9 名、实际出席会议董

事 9 名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，

会议作出的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

    1．审议通过《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》

    根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机

制，公司按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司浩瀚能

科，并按照有关规定办理工程建设相关资质转移等事宜。本次业务调整为公司合并报表范

围内母子公司业务的调整，不涉及公司经营范围的变化。

    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2．审议通过《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》

    为实施公司整合工程建设相关业务并整体转移到子公司的相关安排，同意向子公司浩

瀚能科增资 80 万元、并变更其经营范围等登记信息。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8

日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》（公

告编号：2022-025）。

    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、备查文件

    1．第七届董事会第三次（临时）会议决议。

    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信

息做出决策。 公司选定 的信息披 露媒体为 《证券时 报》《中国 证券报》 和巨潮资 讯网

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为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

    特此公告。




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                                                         董事会
                                                     2022年4月8日




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