新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                               证券简称:准油股份   公告编号:2022-034


                             新疆准东石油技术股份有限公司
                第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 24 日以电

子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第五次（临时）会议于 2022

年 4 月 27 日以现场加通讯的方式召开，现场会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司

办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层会议室，两个会场通过腾讯会议

方式连线、不能现场参加的人员通过腾讯会议方式接入。本次董事会应出席董事 9 名，实际出

席 9 名，其中董事罗音宇、余安琪、简伟、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；董事李

岩、樊华，独立董事李晓龙以通讯方式参加。会议由公司董事长罗音宇主持，公司监事及高级

管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

    1.审议通过了《2022 年第一季度报告》

    与会董事、监事、高级管理人员确认，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。《2022 年第一季度报告

全文》（公告编号：2022-035）刊载于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

    本次修订不涉及董监事薪酬调整，无需提交股东大会审议，修订后的《薪酬管理制度》自

董事会审议通过后实施。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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        XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


    三、备查文件

    1.第七届董事会第五次（临时）会议决议。

    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做

出 决 策 。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

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                                                           董事会

                                                        2022年4月29日




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