新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207                              证券简称：准油股份   公告编号：2022-029


                              新疆准东石油技术股份有限公司
  第七届监事会第二次会议（2021 年度监事会）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 4 月 16 日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第二次会议（2021 年度监事会）的会
议通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于 2022 年 4 月 27 日采取
双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第
四会议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层会议室。本次会议应出席监事 5 名，
全部现场出席。会议由监事会主席王娟女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公
司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
    1.审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    报告期内，监事会能够按照《公司法》、公司章程及监事会议事规则的规定，认真开
展各项工作，有效履行监督职责。报告的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    2.审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会审议认为：该报告真实、客观地评价了公司 2021 年度的内部控制管理工作，
2021 年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适
应。同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
    公司年度审计机构对公司 2021 年度内部控制进行鉴证，出具了标准无保留意见的《内



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部控制鉴证报告》；持续督导机构出具了核查意见；独立董事发表了独立意见。《2021
年度内部控制评价报告》《内部控制鉴证报告》及相关意见的具体内容详见 2022 年 4 月
29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》
    监事会审议后认为：公司的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说
明》是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司
与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
    公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见2022年4
月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
    监事会审议后认为：2021年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2021年度的财
务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2022年度财务预算报
告符合公司的发展和实际情况，同意提交公司2021年度股东大会审议。报告的具体内容详
见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
    5.审议通过《2021 年度利润分配预案》
    监事会审议后认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。同意提交公司2021年度股东大会审议。
    该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
    6.审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    监事会审议后认为：董事会组织编制2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和
现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。公司全体监事愿为2021年年度报告的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意提交公司2021年度股东大会审议。
    《2021年年度报告全文》刊载于2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）刊载于2022年4月29日的《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    年度审计机构对公司2021年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报


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告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，具体内容详见2022年4月29日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
    7. 审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）年股东回报规划的议案》
    监事会审议后认为：董事会编制的公司未来三年股东回报规划符合中国证监会及公司
章程的相关规定、符合公司的实际情况，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。规划的
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第七届监事会第二次会议（2021 年度监事会）决议
    特此公告。




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