准油股份：半年报董事会决议公告2022-08-30
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2022-051
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议（2022 年半年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 16 日以电
子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第七次会议（2022 年半年度董事会）的通知和会议
议案及相关材料。根据防疫工作要求，本次会议于 2022 年 8 月 26 日采取双会场加视频连线
的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳
区保利国际广场 T1 座 30 层会议室。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名。其中独立
董事汤洋、刘红现因疫情原因无法现场出席，通过腾讯会议方式参加会议讨论，并书面委托独
立董事李晓龙代为投票表决。会议由公司董事长罗音宇主持，公司现任监事和高级管理人员列
席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：
1．审议通过《2022 年半年度总经理工作报告》
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
《2022 年半年度报告全文》刊载于 2022 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）刊载于 2022 年 8 月 30 日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过了《关于公司 2022 年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的说明》
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2022 年上半年，公司向银行申请贷款办理了应收账款质押，在公司 2021 年度股东大会
授权范围内，不属于对外担保；2020 年公司为子公司准油运输（公司拥有权益比例 100%）
向银行贷款提供担保，履行了必要的决策程序，持续至本报告期，不存在违反上市公司有关规
定和损害股东利益的情形。除上述情况外，2022 年上半年，公司及控股子公司没有为控股股
东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，
不存在资金占用情况；公司与关联方的资金往来均为与子公司（公司拥有 100%权益）间正常
的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事就此发表了独立意见，《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》及《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明
和独立意见》刊载于 2022 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过了《关于修订子公司章程的议案》
根据现行有效的法律法规和公司章程及内控制度规定，结合生产经营实际及未来发展需要，
同意对子公司新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司的章程进行修订，
并按规定分别在提交各自的股东会审议通过后报市场监督管理部门备案。
该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议听取了公司董事会审计委员会关于 2022 年第二季度及半年度内部审计工作情况
的报告。
四、备查文件
第七届董事会第七次会议（2022 年半年度董事会）决议。
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新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2022年8月30日
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