准油股份：独立董事年度述职报告2023-03-21
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事述职报告
（汤洋）
本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董
事，2022年严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职
责，积极出席公司股东大会和董事会、参加董事会各专门委员会会议，认真审议董事会各
项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益
和全体股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相
关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作发挥了积极作用。本人2022年度出席会议
的情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参加 股东大会次数 现场 通讯
8 7 1 0 否 2 1 1
二、发表事前认可意见、独立意见情况
会议或事项 发表事前认可意见、独立意见事项 公告时间
对《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任其他高级
第七届董事会第一次（临时）会议 2022年1月18日
管理人员的议案》发表独立意见
第七届董事会第二次（临时）会议 对公司高级管理人员2021年度绩效考核方案发表独立意见 2022年1月28日
第七届董事会第四次（2022年度董 对公司续聘2022年审计机构发表事前认可意见；对第七届董事会
2022年4月29日
事会） 第四次会议（2021年度董事会）审议的相关事项发表独立意见
第七届董事会第七次会议（2022年 对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专
2022年8月30日
半年度董事会） 项说明》发表意见
注：以上事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1．2022年度，本人按照相关法律法规及公司制度的规定勤勉尽责，按时亲自参加公
司董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审议各项所提供的议案资料，忠实履行独
立董事职责，独立、客观、谨慎地行使表决权。
2．本人按照相关法律法规和公司制度的要求，对公司信息披露情况进行监督检查，
2022年度本人任职期间，公司信息披露真实、准确、及时、完整。
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新疆准东石油技术股份有限公司
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3．本人作为公司董事会审计委员会主任，严格按照《董事会审计委员会工作细则》
及《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的规定开展相关工作，2022年度共
组织召开了6次审计委员会会议。
审计委员会定期听取了公司内部审计部门的工作汇报，并向公司董事会汇报内部审计
工作情况；对公司2021年度审计工作规程进行了安排，并与会计师就年度审计审计事项进
行了充分的沟通；审阅公司2021年度业绩预告、业绩快报、年度报告，2022年定期财务
报告并发表审阅意见；审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计
机构的议案，并提交公司董事会进行审议。
4．作为战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2022年本人积极参
与公司治理结构完善，督促公司加强内部控制机制的建设，和公司内部审计部门对公司报
表、关联交易等方面进行了审阅，并就有关问题与董事会、财务负责人进行沟通交流，监
督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
5．本人积极参加各项培训，通过线上线下各类学习加深对相关法规尤其是对涉及公
司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司
和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高作为独立董
事的综合履职能力。
6．通过参加公司举办的业绩说明会，与投资者进行了互动交流。
四、到公司进行现场调研的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，了解公司的经营状况和可能发生
的风险，主动调查、获取做出决策所需的资料。通过了解、分析相关情况，本人督促并要
求公司经营层进一步强化管理、开源节流、强化应收账款的回收力度，积极开拓思路应对
不利影响、做好生产经营工作，保持员工队伍稳定，使公司能够持续健康长远的发展。
五、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人联系方式
电子邮件：2522937933@qq.com
独立董事：汤洋
2023年3月21日
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事述职报告
（李晓龙）
2022年，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独
立董事，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的
职责，积极出席公司股东大会和董事会、参加董事会各专门委员会会议，认真审议董事会
各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利
益和全体股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相
关材料，积极参与会议讨论，对董事会规范运作发挥了积极作用。本人2022年度出席会议
的情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参加 股东大会次数 现场 通讯
8 7 1 0 否 2 0 2
二、发表事前认可意见、独立意见情况
会议或事项 发表事前认可意见、独立意见事项 公告时间
对《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任其他
第七届董事会第一次（临时）会议 2022年1月18日
高级管理人员的议案》发表独立意见
第七届董事会第二次（临时）会议 对公司高级管理人员2021年度绩效考核方案发表独立意见 2022年1月28日
对公司续聘2022年审计机构发表事前认可意见；对第七届董事
第七届董事会第四次（2022年度董
会第四次会议（2021 年度董事会）审议的相关事项发表独立 2022年4月29日
事会）
意见
第七届董事会第七次会议（2022年 对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况
2022年8月30日
半年度董事会） 的专项说明》发表意见
注：以上事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1．2022年度，本人按照相关法律法规及公司制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董
事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审议各项所提供的议案资料，忠实履行独立董
事职责，独立、客观、谨慎地行使表决权。
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2．积极督促公司做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平。
3．作为提名委员会主任委员，2022年度，共召集召开提名委员会会议2次，对换届
的第七届董事、监事候选人和拟聘高管人选，以及补选董事候选人，进行了资格审查并发
表意见。
4．作为战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，按时亲自参加各专
门委员会会议，督促公司加强内部控制机制的建设；和其他审计委员会委员及公司内部审
计部门一期，对公司报表、关联交易等方面进行了审阅，并就有关问题与董事会、财务负
责人进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者的利益。
5．本人积极参加各项培训，不断提升履职能力。通过线上线下各类学习，加深了对
相关法规尤其是对涉及公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识
和理解，增强了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高了作为独立董事的综合履职
能力。
6．通过参加公司举办的业绩说明会，与投资者进行了互动交流。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及平常与其他董事、董秘及证
券部工作人员的联系与沟通，了解公司的规范运作情况、重大事项进展和可能存在的各种
风险，主动调查、获取做出决策所需的资料。通过了解、分析相关情况，本人督促并要求
公司经营层积极开拓思路应对不利影响、做好生产经营工作，保持员工队伍稳定，同时加
强对新项目新业务的调研，使公司能够持续健康长远的发展。
五、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人联系方式
电子邮件：Xiaolongli1@126.com
独立董事：李晓龙
2023年3月21日
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事述职报告
（刘红现）
本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）新当选的第七届董事
会独立董事，2022年严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，
积极发挥独立董事作用，全力维护公司和全体股东的利益。现将本人2022年度履职情况报
告如下：
一、出席会议情况
2022年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相
关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作发挥了积极作用。本人2022年度出席会议
的情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自参加 股东大会次数 现场 通讯
8次 7次 1 0 否 2 1 1
二、发表事前认可意见、独立意见情况
会议或事项 发表事前认可意见、独立意见事项 公告时间
对《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任其他
第七届董事会第一次（临时）会议 2022年1月18日
高级管理人员的议案》发表独立意见
第七届董事会第二次（临时）会议 对公司高级管理人员2021年度绩效考核方案发表独立意见 2022年1月28日
对公司续聘2022年审计机构发表事前认可意见；对第七届董事
第七届董事会第四次（2022年度董
会第四次会议（2021 年度董事会）审议的相关事项发表独立 2022年4月29日
事会）
意见
第七届董事会第七次会议（2022年 对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况
2022年8月30日
半年度董事会） 的专项说明》发表意见
注：以上事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1．2022年度，本人积极参加公司董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审议
各项所提供的议案资料，忠实履行独立董事职责，独立、客观、谨慎的行使表决权。
2．本人按照信息披露相关要求，认真审阅公司相关公告、积极发表意见，保证公司
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
3．本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，2022年度组织召开2次会议，对《薪
酬管理制度》修订方案及相关附件进行了审查，对公司高级管理人员2021年绩效薪酬进行
考评、并提交董事会审议。
4．作为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会委员，积极参与公司治理结构完
善，督促公司加强内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
5．积极参加各项培训，提高履职能力。由于本人被选举担任独立董事时尚未取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，承诺将参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。后按相关规定参加
了由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并于
2022年5月16日取得了深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：
2205130719）。其后，通过线上线下参加各类学习，加深了对相关法规尤其是对涉及公
司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提升了作为独立董
事的综合履职能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及平常与公司董秘、总工程师
等经营层和证券部工作人员的联系与沟通，了解公司的主营业务开展情况、重点关注新技
术新工艺的引进与开展和可能存在的各种风险，主动调查、获取做出决策所需的资料。通
过了解、分析相关情况，本人督促并要求公司经营层进一步加强可研工作力度，积极开拓
思路应对市场变化和不利影响、做好生产经营工作，保持员工队伍稳定，使公司能够持续
健康长远的发展。
五、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人联系方式
电子邮件：65941504@qq.com
独立董事：刘红现
2023年3月21日
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