新疆准东石油技术股份有限公司
        XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207                                证券简称：准油股份       公告编号：2023-007


                                新疆准东石油技术股份有限公司
  第七届监事会第六次会议（2021 年度监事会）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 6 日以

电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第六次会议（2022 年度监事会）的会议

通知、会议议案及相关资料。本次会议于 2023 年 3 月 17 日采取双会场加视频连线的方

式召开，会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区东

风南路 5 号中融信托北京园区 A 座 1 层 1008 会议室。本次会议应出席监事 4 名、实际出

席监事 4 名，会议由监事会主席王娟女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司

章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

    1．审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会按照《公司法》、公司章程及监事会议事规则等规定，认真开展各

项 工 作 ， 履 行 监 督 职 责 。 报 告 的 具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

    本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

    2.审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    监事会审议认为：该报告真实、客观地评价了公司 2022 年度的内部控制管理工作，



                                                         1
       新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


2022 年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适

应。同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

    《2022 年度内部控制评价报告》的具体内容详见 2023 年 3 月 21 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案有表决权的监事 4 名，经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》

    监事会审议后认为：《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》是

按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联

方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

    本议案有表决权的监事 4 名，经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

    监事会审议后认为：2022年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2022年度的财

务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2023年度财务预算报

告符合公司的发展和实际情况，同意提交公司2022年度股东大会审议。报告的具体内容详

见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

    5.审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    监事会审议后认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。同意提交公司2022年度股东大会审议。

    本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

    6.审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

    监事会审议后认为：董事会组织编制2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和

现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。全体监事愿为2022年年度报告的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。同意提交公司2022年度股东大会审议。

    《2022年年度报告全文》刊载于2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；



                                               2
      新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）刊载于2023年3月21日的《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

   第七届监事会第六次会议（2022 年度监事会）决议

   特此公告。




                                              新疆准东石油技术股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2023 年 3 月 21 日




                                              3