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公司公告

*ST飞马:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告2021-01-26  

                        证券代码:002210              证券简称:*ST 飞马              公告编号:2021-017


               深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级
               管理人员以及相关人员的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021
年1月22日召开2021年第一次临时股东大会、职工代表大会完成了董事会、监事
会换届选举工作,选举产生了第六届董事会、第六届监事会。同日,公司召开第
六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了选举第六届董事
会董事长、选举第六届监事会主席、选举第六届董事会各专门委员会委员、聘任
总经理以及其他高级管理人员等事项。现将有关情况公告如下:


    一、公司第六届董事会组成情况
    1、第六届董事会成员
    公司第六届董事会由5名董事组成(其中:独立董事2名),成员名单如下:
    董事长:赵力宾先生
    其他成员:李建雄先生、李红顺女士、余国权先生(独立董事)、彭钦文先
生(独立董事)
    2、第六届董事会各专门委员会
    公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会。董事会下设
各专门委员会委员组成情况如下:
    战略委员会委员:
    董事长赵力宾先生(主任委员)、董事李建雄先生、独立董事彭钦文先生
    审计委员会委员:
    独立董事余国权先生(主任委员)、独立董事彭钦文先生、董事李红顺女士
    提名委员会委员:
    独立董事彭钦文先生(主任委员)、独立董事余国权先生、董事李建雄先生
    以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。


       二、公司第六届监事会组成情况
    公司第六届监事会由3名监事组成(其中:职工代表监事1名),成员名单如
下:
    监事会主席:张彦先生
    其他成员:李敏先生、李佳纭女士(职工代表监事)


       三、聘任总经理及其他高级管理人员
    公司第六届董事会聘任赵力宾先生为公司总经理,汪翔先生为公司副总经理、
财务总监,曹杰先生、吕群峰先生为公司副总经理,任期三年(与第六届董事会
任期一致)。汪翔先生、曹杰先生、吕群峰先生简历见附件。
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,任职资格和聘任程序符合
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


       四、聘任内部审计负责人
    公司第六届董事会聘任张健江先生为公司内部审计负责人,任期三年(与第
六届董事会任期一致)。张健江先生简历见附件。


       五、聘任证券事务代表
    公司第六届董事会聘任刘智洋先生为公司证券事务代表,任期三年(与第六
届董事会任期一致)。刘智洋先生简历见附件。
    刘智洋先生的联系方式:
    联系电话:0755-33356808
    传真:0755-33356399
电子邮箱:zhiyang.liu@fmscm.com
联系地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼


特此公告




                            深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                    二〇二一年一月二十五日
附件:


    汪翔先生,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学
本科,中国注册会计师。曾任四川华信(集团)会计师事务所项目经理、四川聚
信发展股权投资基金管理有限公司高级经理、成都川商兴业股权投资基金管理有
限公司投资部副总经理、上海新增鼎资产管理有限公司(以下简称“新增鼎公司”)
总裁助理。2021 年 1 月起任新增鼎公司监事。
    汪翔先生未持有本公司股份;与新增鼎公司存在关联关系,现任新增鼎公司
监事,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于“失信被执行人”。


    曹杰先生,1972 年出生,中国国籍,上海交通大学自动控制系自动控制专
业,学士学位,经济师,中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于上海市第一百货
商店股份有限公司、华源集团源创数码科技有限公司、香港亚太移动科技有限公
司上海办事处,2003 年 4 月至 2007 年 4 月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司
营运总监。2007 年 4 月起任上海合冠供应链有限公司副总经理,现任总经理;
2008 年 4 月起至今任本公司副总经理。兼任参股公司深圳前海启航供应链管理
有限公司董事、总经理。
    曹杰先生持有本公司股份 2,350,793 股,占公司总股本的 0.09%;与公司控
股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形;不属于“失信被执行人”。


    吕群峰先生,1978 年出生,中国国籍,本科学历。曾任职于义马市锦江资
源综合利用有限公司,2008 年 10 月至 2015 年 3 月任职于阳光凯迪新能源集团
有限公司。2015 年 3 月起任职于大同富乔垃圾焚烧发电有限公司,现任董事长
兼总经理;2016 年 2 月起任本公司环保事业中心总经理,2017 年 3 月起任本公
司副总经理。
    吕群峰先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属
于“失信被执行人”。


    张健江先生,1968 年出生,中国国籍,大学本科。2006 年 12 月起任本公司
董事,2006 年 12 月至 2019 年 3 月任本公司财务总监,2008 年 10 月至 2016 年
2 月和 2019 年 3 月至 2020 年 9 月任本公司董事会秘书,2019 年 3 月起任本公司
副总经理。
    张健江先生未持有本公司股份;与本公司控股股东、实际控制人及持有本公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高管不存在
关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形;不属于“失信被执行人”。



    刘智洋先生,1988 年出生,中国国籍,大学本科,会计师,持有深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具有证券、期货从业资格。2012 年 7 月
起就职于本公司,现任本公司证券事务代表、证券部经理。
    刘智洋先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属
于“失信被执行人”。