证券代码：002211         证券简称：宏达新材         公告编号：2012-046



                   江苏宏达新材料股份有限公司
                 第三届第二十六次董事会决议的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2012 年 9 月 4 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2012 年 9 月 10 日上午 9:00
在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主
持，其余 8 名董事出席了本次会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》等有
关法律和公司章程的规定。会议审议通过了：


       1、《关于长江分公司短期停产进行浓酸水解设备改造的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于长江分公
司短期停产进行浓酸水解设备改造的公告》(公告编号 2012-047)。




    特此公告。



                                           江苏宏达新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                    二〇一二年九月十日