证券代码：002211            证券简称：宏达新材           公告编号：2012-050

                      江苏宏达新材料股份有限公司

                   关于更换公司董事会秘书和财务总监的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事会秘书朱恩伟先生的辞呈。朱恩伟先生因工作调动需要，申请辞去公司董事会
秘书职务。公司董事会已同意朱恩伟先生的辞职申请，朱恩伟先生
从 2012 年 9 月 14 日起不再担任公司董事会秘书职务，保留副总经理职务，
主管投资工作。公司对朱恩伟先生在担任公司董事会秘书期间对公司做出的贡献
表示感谢。
     公司董事会近日收到公司财务总监史仲国先生的辞呈。史仲国先生因工作
调动需要，申请辞去公司财务总监职务。公司董事会已同意史仲国先生的辞职申
请，史仲国先生从 2012 年 9 月 14 日起不再担任公司财务总监职务，另聘请
史仲国先生担任副总经理职务，主管内部控制管理工作。公司对史仲国先生在担
任公司财务总监期间对公司做出的贡献表示感谢。
    公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于审议、批准更换董事会秘
书和财务总监的议案》，批准聘任邓台平先生为董事会秘书兼财务总监，聘期至
公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此项决议无异议。邓台平先
生的简历详见本公告附件。
     董事会秘书邓台平联系方式：
联系电话：0511-83359032
传真：0511-83365478
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部
邮政编码：212200
电子邮箱：ciadtp@tom.com


    特此公告。
                                                 江苏宏达新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一二年九月十三日
附件：

邓台平简历

    邓台平先生：男，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、国

际注册内部审计师。曾在四川康达集团威远锅厂工作，任财务科长；曾在中捷缝纫机股份有

限公司工作，历任审计主管、子公司中屹机械工业有限公司财务经理。与公司或其控股股东、

实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司

股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。