证券代码：002211         证券简称：宏达新材           公告编号：2012-048



                   江苏宏达新材料股份有限公司
                 第三届第二十七次董事会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2012 年 9 月 8 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2012 年 9 月 13 日上午 9:00
在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主
持，其余 8 名董事出席了本次会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》等有
关法律和公司章程的规定。会议审议通过了：
    1、《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司整体收购分公司的方案的公告》(公告编号 2012-049)。
    2、《关于更换公司董事会秘书的议案》
    表决结果：现董事兼董事会秘书朱恩伟先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
的《关于更换公司董事会秘书和财务总监的公告》(公告编号 2012-050)。
    3、《关于更换公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
的《关于更换公司董事会秘书和财务总监的公告》(公告编号 2012-050)。

    特此公告。

                                            江苏宏达新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                              二〇一二年九月十三日