证券代码：002211          证券简称：宏达新材          公告编号：2012-056




                     江苏宏达新材料股份有限公司
                   第三届第三十次董事会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2012 年 10 月 24 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2012 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司三
楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事
9 人，实到董事 7 人，公司路长全董事、朱恩伟董事因公出差未能出席。本次董事会
会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了
以下议案：
    1、审议并通过了《关于为东莞市旭业光电科技有限公司提供 1000 万元担保的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的
《江苏宏达新材料股份有限公司对外担保公告》(公告编号 2012-057)。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                          江苏宏达新材料股份有限公董事会
                                                 二〇一二年十月二十九日