证券代码：002211          证券简称：宏达新材          公告编号：2012-060



                   江苏宏达新材料股份有限公司
                 第三届第三十一次董事会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2012 年 10 月 30 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2012 年 11 月 5 日上午 9:00

在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主

持，董事朱恩伟先生因公出差缺席本次会议，其余 7 名董事出席了本次会议，本

次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和公司章程的规定。会议审议通

过了：

    1、《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号 2012-061)。



    特此公告。




                                     江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                               二〇一二年十一月五日