证券代码：002211            证券简称：宏达新材        公告编号：2013-008



                  江苏宏达新材料股份有限公司
            2013年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。


     一、会议召开和出席情况
     江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东
 大会于2013年2月18日14:00在江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限
 公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代表）共4名，代表公司有
 表决权股份218,850,061股，占公司有表决权股份总数的50.6040%。本次会议由
 董事会召集，由董事长朱德洪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、
 董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》
 及相关法律法规的规定。


     二、议案审议表决情况
     会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的议案》；
     表决结果为：同意股数218,850,061股，占出席本次会议有表决权股份总数
 的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，
 占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
     2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》；
     表决结果为：同意股数218,850,061股，占出席本次会议有表决权股份总数
的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0%。


    三、律师出具的法律意见
    江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、江苏宏达新材料股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                     江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                           二 O 一三年二月十八日