证券代码：002211            证券简称：宏达新材            公告编号：2013-010




                   江苏宏达新材料股份有限公司
             第三届第三十五次董事会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2013 年 3 月 15 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下

简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2013 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司

三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董

事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司

章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向浦发银行申请银行授信的议案》

    同意公司向浦发银行镇江市支行申请金额人民币 15000 万元、期限为一年的综合

授信额度。其中 5000 万元新增额度为质押担保，质押担保物为本公司控制股东江苏

伟伦投资管理有限公司持有的公司部分股份，具体质押股票数量由公司与银行协商。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    2、审议通过《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供 5000 万元担保的议案》

    鉴于公司为东莞新东方科技有限公司提供的 5000 万元担保于近日到期。东莞新

东方科技有限公司为公司的控股子公司，公司同意继续为其提供 5000 万元内的融资

担保。 本次担保实际未增加公司对外担保的额度。详情请参阅公司刊登在《证券时

报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司对外

担保公告》(公告编号 2013-011)。

   公司独立董事对此发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资
讯网《独立董事关于对外担保的独立意见》。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。



   特此公告。




                                       江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                            二〇一三年三月二十五 日