证券代码：002211            证券简称：宏达新材             公告编号：2013-015




                   江苏宏达新材料股份有限公司
             第三届第三十六次董事会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2013 年 4 月 8 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司” ）第三届董事会第三十六次会议于 2013 年 4 月 14 日下午 2:00 在公司三
楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：


一、审议并通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2012 年度报告及其摘要》的详细内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


二、审议并通过了《关于2012年年度董事会报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事郭宝华先生、罗晓文先生、单国荣先生分别向董事会提交了《2012
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


三、审议并通过了《关于2012年年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2012 年年度财务决算报告》的详细内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


四、审议并通过了《关于2012年年度利润分配预案的议案》；
    2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 3,684,272.63 元。为了保证全
资子公司江苏利洪硅材料有限公司恢复生产所需流动资金，因此，公司 2012 年度利
润不分红，不转增。
    独立董事发表意见，同意此议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


五、审议并通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    江苏公正天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2013]E1131号《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》认为：“公司编制的《2012年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了宏达新材2012年度募集资金实际存放与
使用情况。”
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


六、审议并通过了《关于2012年年度内部控制自我评价报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对 2012 年度公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
    公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、
财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、财务资
助、人力资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符
合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
    《 2012 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


七、审议并通过了《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2013年度
公司审计机构的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对续聘 2013 年度公司审计机构一事发表如下独立意见：
    江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚
持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好的履行了《审计业务约定书》
中约定的责任和义务。我们一致同意续聘江苏公正天业会计师事务所有限公司作为公
司 2013 年度财务报告的审计机构。审计费用授权公司管理层决策。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


八、审议并通过了《关于召开2012年度网上业绩说明会的议案》
    公司定于2013年4月29日15:00～17:00将在深圳证券信息有限责任公司提供的网
上平台采取网络远程的方式举行2012年度网络业绩说明会，投资者可以登录公司互动
平台或全景网（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
    表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


九、审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2012年年度股东大会将于2013年5月17日14时在公司三楼会议室召开，审议相关
需提交股东大会审议的议案。


    特此公告！




                                   江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                          二 O 一三年四月十五日