证券代码：002211           证券简称：宏达新材          公告编号：2013-017




                   江苏宏达新材料股份有限公司
                   关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013年4月14 日召

开的第三届董事会第三十六次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三

届董事会第三十六次会议决议》，公司定于2013年5月17日召开2012年年度股东大
会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：2013年5月17日 14：00时

（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

（三）会议召集人：公司第三届董事会

（四）会议召开方式：现场投票

（六）会议期限：半天

（七）股权登记日：2013年5月13日

二、会议审议事项

1、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于2012年年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2012年年度财务决算的议案》；

4、《关于2012年年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

6、《关于2012年年度内部控制自我评价报告的议案》；

7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2013年度公司审计机

                                     1
构的议案》；

8、《关于2012年度监事会工作报告的议案》

    公司独立董事将在本次会议上进行述职。

    上 述 审 议 事 项 的 内 容 请 详 见 2013 年 4 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第三

届董事会第三十六次会议决议公告》、《江苏宏达新材料股份有限公司第三届监事

会第二十一次会议决议公告》、《2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》。

三、出席会议对象：

（一）截至2013年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师

四、出席现场会议的登记办法：

（一）登记时间：2013年5月17日 上午8:30－11:30

（二）登记办法：

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权

委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股

东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印

件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点

现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省扬中市明珠广场宏达新材料股份

有限公司证券部，邮编：212200。

五、本次会议的其他事项

（一）会议联系方式



                                        2
联系电话：0511-83359032

传真：0511-83365478

联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部

邮政编码：212200

联系人：邓台平

电子邮箱：ciadtp@tom.com

（二）出席本次会议股东的费用自理。

六、备查文件

   江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第三十六次董事会决议

   附：回执及授权委托书




                                         江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                             二〇一三年四月十五日




                                     3