证券代码：002211            证券简称：宏达新材             公告编号：2013-039




                   江苏宏达新材料股份有限公司
                   第三届第三十九次董事会决议


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2013 年 7 月 2 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2013 年 7 月 9 日上午 9:00 在公司三楼

会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 9

人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》

的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请参阅公司 2013 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》

（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号 2013-040)。

    本次计提资产减值准备尚需提交股东大会讨论。股东大会时间另行通知。



    特此公告。




                                        江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                              二〇一三年七月九日