证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2013-045




                   江苏宏达新材料股份有限公司
                   第四届第一次董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2013 年 7 月 10 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2013 年 7 月 15 日上午 9:00 在公司三楼

会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 9

人，实到董事 8 人，董事何俊明先生因出差未出席本次会议。本次董事会会议的召开

符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2013 年 7 月 31 日召开 2013 年第三次临时股东大会，审议《关于计提

资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请参阅公司 2013 年 7 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮

资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》(公

告编号 2013-046)。


    特此公告。


                                        江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                               二〇一三年七月十五日