证券代码：002211                   证券简称：宏达新材                    公告编号：2012-054




                        江苏宏达新材料股份有限公司
                      第四届第三次董事会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2013 年 7 月 24 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2013 年 7 月 31 日 15:30 在公司三楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 9 人，实
到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规
定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司 2013 年半年度报告全文及
其摘要》(公告编号 2013-056)。

    2、审议通过《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于 2013 年 1-6 月募集资
金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号 2013-057）。

    3、逐项审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
   （1）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举朱德洪先生为公司董
事长兼总经理》，任期自本届董事会期满为止；
   （2）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘请何百祥先生为公司副

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总经理》，任期自本届董事会期满为止；
   （3）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《聘请邓台平先生为公司董
事会秘书兼财务总监》，任期自本届董事会期满为止。
    以上公司高级管理人员的简历详见附件，公司独立董事对此项议案发表了独立意
见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司独立董
事对公司聘请高级管理人员的独立意见》。
    公司董事会秘书邓台平联系方式如下：
    联系电话：0511-83359032
    传真：0511-83365478
    联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部
    邮政编码：212200
    电子邮箱：ciadtp@tom.com

    4、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会专门委员会组成人员如下：
    董事会战略委员会名单：朱德洪、何俊明、刘焱；主任委员：何俊明；
    董事会审计委员会名单：罗晓文、郭宝华、张建平；主任委员：罗晓文；
    董事会提名委员会名单：郭宝华、顾其荣、朱德洪；主任委员：郭宝华
    董事会薪酬与考核委员会名单：顾其荣、罗晓文、朱德洪；主任委员：顾其荣。
    上述委员的任期至本届董事会期满为止。

    5、审议通过《关于聘请公司内部审计部门负责人的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了加强内部审计和监督工作，维护全体股东及公司的合法权益，经董事会审计
委员会提名，董事会同意聘请陈彩萍女士为审计部负责人。任期自本届董事会期满为
止。陈彩萍女士的简历见附件。


    特此公告。




                                             江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                  二 O 一三年七月三十一日

                                       -2-
附：
                     江苏宏达新材料股份有限公司
                         高级管理人员简历

    朱德洪先生：公司实际控制人。男，1954年2月出生，中国国籍，中共党员，无
境外居留权，高中学历。曾任扬中市新坝四氟制品厂厂长、扬中市塑性材料厂厂长、
扬中县有机氟集团公司总经理、镇江宏达董事长兼总经理。朱德洪先生是本公司创始
人，中国氟硅有机材料工业协会理事，从事有机硅生产、研究十几年，具有丰富的有
机硅实践经验，是本公司有机硅专有技术的主要研发者，朱德洪先生现任公司董事长
兼总经理、 第四届董事会董事。截止决议公告日，通过江苏伟伦投资管理有限公司
间接持有本公司股票205,259,343股，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情况，2012年8月10日受到深圳证券交易所通报批评，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
    何百祥先生：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年起在本公
司工作，曾任公司销售部经理，现任公司控股子公司东莞新东方科技有限公司总经理。
何百祥先生与公司控股股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。
    邓台平先生：男，1973 年11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计
师、国际注册内部审计师。曾在四川康达集团威远锅厂工作，任财务科长；曾在中捷
缝纫机股份有限公司工作，历任审计主管、子公司中屹机械工业有限公司财务经理。
现任公司董事会秘书兼财务总监。截止决议公告日，邓台平先生与公司控股股东、 实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，
未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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                          内审部门负责人简历


    陈彩萍女士：女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年 3 月起
在公司财务部工作，现任公司春源分公司财务部经理。截止决议公告日，陈彩萍女士
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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