证券代码：002211                   证券简称：宏达新材                    公告编号：2013-059




                        江苏宏达新材料股份有限公司
                      第四届第四次董事会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2013 年 8 月 9 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2013 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司三楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的
规定。本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于转让江苏利洪硅材料有限公司 100%股权的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）的《关于转让利洪公司股权的公告》(公告编号 2013-060)。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2013 年 8 月 30 日召开第四次临时股东大会，审议需提交股东大会的
事项。具体详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开 2013 年第四次临
时股东大会的公告》(公告编号 2013-061)。
    特此公告。
                                                江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                        二 O 一三年八月十五日