证券代码：002211                   证券简称：宏达新材                    公告编号：2013-066




                        江苏宏达新材料股份有限公司
                      第四届第五次董事会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2013 年 8 月 26 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2013 年 8 月 30 日上午 9:00 在公司三楼会议

室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 9 人，

实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的

规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司搬迁的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》

（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司搬迁的公告》(公告编号 2013-067)。



    特此公告。




                                                     江苏宏达新材料股份有限公司

                                                               董 事     会

                                                         二 O 一三年九月二日