证券代码：002211          证券简称：宏达新材            公告编号：2013-097



                   江苏宏达新材料股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2013 年 11 月 11 日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于
2013 年 11 月 6 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体
监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开和表决符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非
公开发行股票的规定，监事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法
律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
    同意公司非公开发行股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述关于非公
开发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象、锁定期、发行价格
及定价基准日、上市地点、募集资金用途、本次非公开发行股票前的滚存未分配
利润安排、上市地点、决议有效期限等内容。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《二〇一三年度非公开发行股票预案》
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《“7 万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项
报告》
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发
行股份认购协议>的议案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    江苏宏达新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                      江苏宏达新材料股份有限公司监事会
                                                        2013 年 11 月 11 日