证券代码：002211            证券简称：宏达新材        公告编号：2013-100

                  江苏宏达新材料股份有限公司
             2013年第六次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



     一、会议召开和出席情况

     江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第六次临时股东

 大会于2013年11月26日14:00在江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限

 公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代表）共20名，所持有表决

 权股份数共计230,700,402股，占公司股本总额的53.3441%。其中：
     （1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代
 理人）为5名，代表股份221,676,563股，占公司总股本的51.2575%；
     （2）参加网络投票的股东为15名，代表股份9,023,839股，占公司总股本的
 2.0866%；

     本次会议由董事会召集，由董事长朱德洪先生主持，公司部分董事、监事、

 高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。

     本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》

 及相关法律法规的规定。

     二、议案审议表决情况

     会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资
 金的议案》；

     表决结果为：同意股数    230,540,599 股，占出席本次会议有表决权股份总


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数的99.9307%；反对股数106,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.0461%；弃权股数53,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0231%
    2、审议通过了《关于控股股东及实际控制人提供无息借款的关联交易议案》

    关联股东回避了本议案表决。

    表决结果为：同意股数18,677,657 股，占出席本次会议非关联的有表决权

股份股东总数的99.1396%；反对股数106,403 股，占出席本次会议非关联的有表

决权股份股东总数的0.5648%；弃权股数55,700 股，占出席本次会议非关联的有

表决权股份股东总数的0.2957%

    相关情况说明：

    2012年11月8日，长江分公司（现子公司江苏利洪硅材料有限公司）副产品

区域发生火灾，部分银行基于风险控制原因压缩了公司的贷款额度，公司短期内

无法找到替代的融资渠道。为了避免公司违约，公司控股股东江苏伟伦投资管理

有限公司和实际控制人朱德洪、龚锦娣夫妇多方想方设法筹措资金支持公司临时

周转。2013年10月，公司将利洪公司硅氧烷资产出售给浙江新安化工集团股份有

限公司子公司镇江江南化工有限公司，现已经按照合同收到部分款项。现公司资

金状况大为好转。截止2013年11月8日，公司已经全部归还江苏伟伦投资管理有

限公司和龚锦娣的临时周转款。

    三、律师出具的法律意见

    江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会

的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关

法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和

召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏宏达新材料股份有限公司 2013年第六次临时股东大会决议；

    2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材

料股份有限公司2013年第六次临时股东大会的法律意见书》


                                     江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                                                         2
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