证券代码：002211         证券简称：宏达新材        公告编号：2014-001




                       江苏宏达新材料股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于2014年1月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会的会
议通知和议案已于2014年1月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式
发送至全体董事。本次会议应出席董事8人，出席本次会议的董事7人，董事刘焱因
国外出差缺席本次会议。本次会议由董事长朱德洪先生主持，会议的召开符合《公
司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议
的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

    本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票.

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

    特此公告。



                                         江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                                  2014年1月21日