证券代码：002211                   证券简称：宏达新材                    公告编号：2014-012




                        江苏宏达新材料股份有限公司
                    第四届第十二次董事会决议的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2014 年 4 月 14 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2014 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司三楼会

议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 7 人，

实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的

规定。本次会议审议通过了如下议案：

     1、《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》

（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的

公告》(公告编号 2014-013)。

     2、《关于子公司与政府签订房产土地回购协议的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》

（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于子公司与政府签订房

产土地回购协议的议案》(公告编号 2014-014)。

     3、《关于转让东莞市方振塑胶电子制品有限公司 20%股权的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》

（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于转让参股公司股权的

公告》(公告编号 2014-015)。

    4、《关于东莞宏达集体土地房产被回购相关事宜的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 《 巨 潮 资 讯 网 》

（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于东莞宏达集体土地房

产被回购及签订搬迁协议的公告》(公告编号2014-016)。

    5、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟定于 2014 年 5 月 7 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议上述第一项

《关于计提资产减值准备的议案》。详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司关于

召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2014-018)。

    特此公告。




                                                 江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                                      二〇一四年四月二十一日