江苏宏达新材料股份有限公司                                  独立董事述职报告（顾其荣）




                        江苏宏达新材料股份有限公司

                         2013 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：


     本人作为江苏宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2013 年的工作

中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，

对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护

了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013 年度本人履行独立董事职责情

况述职如下：


一、2013 年度出席董事会及股东大会的情况

      2013 年度公司共召开了 16 次董事会会议,召开了 7 次股东大会会议。本人作为第

四届新任独立董事，自 2013 年 7 月 11 日起，共参加公司董事会会议 10 次，列席了 5

次股东大会,均为亲自出席。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。


二、发表独立意见的情况


     根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细

了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了

独立意见，发表的独立意见情况如下：

     （一）2013 年 7 月 31 日公司召开的第四届董事会第三次会议上对《关于聘请高级

管理人员的议案》、 关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项

说明》发表独立意见。

     （二）在 2013 年 10 月 12 日公司召开的第四届董事会第七次会议上对《关于出售

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有机硅硅氧烷资产的议案》发表独立意见。

     （三）在 2013 年 11 月 7 日公司召开的第四届董事会第九次会议上对《关于终止募

集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、 关于控股股东及实际控制人

提供无息借款的关联交易议案》发表独立意见。

     （四）在 2013 年 11 月 11 日公司召开的第四届董事会第十次会议上对《于公司非

公开发行股票涉及关联交易事项的议案》发表事前认可意见和独立意见。


三、对公司进行现场调查的情况


     2013 年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公

司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工人员保持联系，了解公司日常生产经营

情况，同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉

公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职

能。


四、在保护投资者权益方面所做的工作


     1、2013 年度，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别

关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取决

策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

     2、对公司的信息披露进行了监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有

关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信

息。

     3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公

平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护

了公司和广大社会公众股股东的利益。




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五、任职委员会工作情况


      本人2013年7月31日经公司董事会选举为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会

委员。报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司高管聘任、薪酬等提出建议，

在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。。


六、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


七、联系方式

独立董事姓名：顾其荣

电子邮箱： gug303@sohu.com



     2014 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律、法规，忠实履行

独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是社会公众股股东的权益。



     以上为独立董事顾其荣 2013 年度工作述职报告，请各位股东审议。




                                                    述职人：顾其荣


                                                 2013 年 4 月 25 日




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