证券代码：002211           证券简称：宏达新材             公告编号：2014-029




                   江苏宏达新材料股份有限公司
        关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 25 日收到公

司独立董事罗晓文先生的辞职函。罗晓文先生因工作岗位发生变化和工作性质的原

因，申请辞去公司独立董事职务。

    由于独立董事罗晓文先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三

分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等

相关规定，罗晓文先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生

效。在此之前，罗晓文先生仍将继续履行独立董事职责。

    公司于2014年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独

立董事的议案》，同意提名余应敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期

自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交

公司股东大会审议。

    特此公告。



                                        江苏宏达新材料股份有限公董事会

                                           二 O 一四年四月二十八日