证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2014-037




                   江苏宏达新材料股份有限公司
                 第四届第十四次董事会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2014 年 6 月 5 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司” ）第四届董事会第十四次会议于 2014 年 6 月 10 日 14:00 在公司三楼会

议室召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱德洪先生主持，

应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本

次会议审议通过了如下议案：

     一、审议并通过了《关于公司与自然人袁友伦签署受让30%北京城市之光园林工

程有限责任公司股权<股权转让协议>的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    此议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。



    特此公告！



                                    江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                          二〇一四年六月十日