证券代码：002211             证券简称：宏达新材           公告编号：2014-041



                   江苏宏达新材料股份有限公司
                   2013年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014
年6月19日14:00在江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室

召开。出席本次会议的股东（或股东代表）共4名，代表公司有表决权股份202,699,786

股，占公司有表决权股份总数的46.8696%。本次会议由董事会召集，由董事长朱德

洪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席

了本次会议。

    本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》

及相关法律法规的规定。



    二、议案审议表决情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于2013年年度董事会报告的议案》；
    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《关于2013年年度财务决算报告的议案》；

    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于2013年年度利润分配预案的议案》；

    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《关于2013年年度内部控制自我评价报告的议案》；

    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作

为2014年度公司审计机构的议案》；

    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

    8、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。
    9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
    表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。




    三、律师出具的法律意见

    江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次2013年年度股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相

关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和

召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、江苏宏达新材料股份有限公司 2013年年度股东大会决议；

    2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料

股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》




                                    江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 一四年六月十九日