证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2014-051




                     江苏宏达新材料股份有限公司
        关于控股股东向公司提供委托贷款的关联交易公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述
    1、为支持公司入股北京城市之光园林工程有限责任公司（以下简称“城市之光”），
江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）2014 年 5 月 29 日 将其持有的公
司无限售条件流通股 2000 万股通过大宗交易方式进行约定购回式证券交易融资、7 月
10 日通过大宗交易方式减持公司 2000 万股无限售条件流通股，扣除税费及相关费用
后将所得人民币 1.5 亿元提供给公司作临时周转委托贷款，时间为 6 个月至一年，年利
率 7.02% 。
    2、2014 年 6 月 10 日，公司与袁友伦、城市之光签署了受让城市之光股权的《股
权转让协议》，以 3.2298 亿元收购城市之光 30%股权，经公司第四届董事会十四次会
议审议通过。2014 年 6 月 27 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议审议通过。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，伟伦投资为公司控股股东。伟伦
投资向公司提供委托贷款构成了公司的关联交易。
    4、公司第四届董事会第十五次会议，该关联交易经公司非关联董事全票通过。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述事项为关联交易事项。
朱德洪先生现任公司董事长，为关联董事，回避了对本议案的表决。公司独立董事事
前认可该事项，并发表了独立意见。
    5、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
    6、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
     二、关联方基本情况
                                                   母公司    母公司
                                                   对本企    对本企 本企业
母公司 关联关 企业类        法定代 业务性 注册资                           组织机
                     注册地                        业的持    业的表 最终控
  名称    系    型            表人   质      本                            构代码
                                                   股比例    决权比 制方
                                                     (%)     例(%)
                     涟水县        投资管
江苏伟               经济开        理；高
伦投资 控股股 有限责 发区祁        分子材 8,696 万                           661311
                            朱德洪                 38.21%    38.21% 朱德洪
管理有 东     任公司 六路西        料和机 元                                 72-X
限公司               侧纬三        械设备
                     路北侧        贸易
     江苏伟伦投资管理有限公司系朱德洪、朱恩伟共同投资组建的有限公司，注册资
 本8,696万元，其中朱德洪出资4,450.6128万元，占注册资本的总额的51.18%，朱恩伟
 出资4,245.3872万元，占该公司注册资本总额的48.82%，朱德洪与朱恩伟为父子关系。
     三、关联交易的主要内容
     为支持公司入股城市之光，伟伦投资向公司提供人民币 1.5 亿元临时周转委托贷
 款。利率参照公司从银行获得贷款的利率水平，确定为年利率 7.02% 。
     四、交易目的和对公司的影响
     本次控股股东伟伦投资向公司提供委托贷款，可以解决公司入股城市之光的所需
 要资金的差额，增加公司 2014 年 8-12 月财务费用约 440 万元。（公司入股 30%城市之
 光后，城市之光预计会增加公司 2014 年投资收益 2700 万元）
     五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
     截至披露日，公司与伟伦投资无其他关联交易。
     六、独立董事意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
 市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为江苏宏达新材料股份有限公司（以
 下简称“公司”）的独立董事，对在 2014 年 7 月 18 日召开的公司第四届董事会第十五
 次会议中审议的 《关于控股股东向公司提供委托贷款的关联交易的议案》，
     基于独立判断立场，发表独立意见如下：
     1、我们认真审阅了上述议案，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程
 序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
     2、本次控股股东伟伦投资向公司提供委托贷款，可以解决公司入股城市之光所需
 要的资金差额。利率参照公司从银行获取的贷款利率确定，公平合理。
    3、公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规
和公司章程的规定。因此，公司本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全
体股东的利益。
    基于上述理由， 我们一致同意江苏伟伦投资管理有限公司向公司提供委托贷款的
事项。
    上述关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
    七、监事会意见
    监事会认为：本次控股股东伟伦投资向公司提供委托贷款，可以解决公司入股城
市之光的资金问题，利率参照公司从银行获取的贷款利率。没有发现存在损害公司和
股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。该关联交易事
项尚需提交公司股东大会批准。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于控股股东向公司提供委托贷款的关联交易的独立意见；
    3、公司第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                            江苏宏达新材料股份有限公司董事会


                                                 二〇一四年七月十八日