证券代码：002211            证券简称：宏达新材              公告编号：2014-052




                   江苏宏达新材料股份有限公司
                 第四届第十五次董事会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2014 年 7 月 11 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司” ）第四届董事会第十四次会议于 2014 年 7 月 18 日 14:00 在公司三楼会

议室召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱德洪先生主持，

应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长朱德洪先生为本次关联交易方江苏伟伦投资管

理有限公司的法人代表，因此回避表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关

规定。本次会议审议通过了如下议案：

     一、审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》；

    关联董事朱德洪回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

    此议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；

    关联董事朱德洪回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。



    特此公告！


                                    江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日