证券代码：002211              证券简称：宏达新材             公告编号：2014-067




                    江苏宏达新材料股份有限公司
                   第四届第十七次董事会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2014 年 9 月 4 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2014 年 9 月 9 日 14:00 召开，会议由董事
长朱德洪先生主持，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本
次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于东莞市宏达新材料有限公司减资的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

    2、审议通过《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司减资的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    以上两项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯
网》（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号 2014-066）。


    特此公告。




                                            江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                 二 O 一四年九月十日




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