证券代码：002211               证券简称：宏达新材            公告编号：2014-071


                       江苏宏达新材料股份有限公司

                                对外担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述
       江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达公司”、“公司”）于 2014 年 10
月 17 日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于为宜禾股份有限公司担保的
议案》，同意公司 2014 年 7 月 10 日对宜禾股份有限公司（以下简称“宜禾股份”）提
供 950 万元人民币银行贷款担保（该项担保已于 2014 年 7 月 29 日解除，期间宜禾股
份为公司提供 1622 万元银行贷款担保）。本次担保无需提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
企业名称：宜禾股份有限公司
注册地址：江苏省扬中市宜禾路 88 号

法定代表人：马金芳

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：服装、鞋、帽、纺织品、特种劳动防护用品、特种安全防护器材、电气机

   械及器材制造、销售；职业服饰、特种劳动防护用品、特种安全防护器材的研制、

   开发及相关咨询；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投

   资。

2、宏达新材与宜禾股份的关系：非关联关系。

3、宜禾股份的近一年又一期财务状况：
                                                             单位：万元

项目                2013 年 12 月 31 日        2014 年 6 月 30 日
资产总额            25402.03                   26760.41

                                          1
负债总额              11438.67                  11910.38
净资产                13963.35                  14850.03
资产负债率            45.03%                    44.51%
项目                  2013 年度                 2014 年上半年度
营业收入              47418.75                  23998.71
利润总额              3365.61                   1182.23
注：2013 年度财务数据已经江苏正信会计师事务所有限公司审计，2014 年 6 月财务
数据未经审计。
    三、董事会意见
    公司董事会经过认真审议，认为：宜禾股份经营、财务状况良好，资产负债率较
低，具有较好的风险承担能力，其资信状况良好；且该项担保已于 2014 年 7 月 29 日
解除，不会对公司造成影响，但未履行必要的程序，作为公司董事，对此我们深表歉
意。本次担保无需提交股东大会审议。
    独立董事就对外担保事项发表了独立意见，认为：拟刊登的公告对上述事项进行
了充分的披露，不存在遗漏。尽管本次担保未对公司和中小股东利益造成实质性影响，
但未履行必要的内控程序，作为公司独立董事，对此我们深表歉意。今后，我们一定
按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、规范
公司运作，切实维护全体投资者的利益。
    四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
       截止本次担保日 2014 年 7 月 10 日，公司累计实际对外担保金额为 3950 万元（含
子公司、参股公司和非关联企业），占公司 2013 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产
4.86%。其中为宜禾股份担保 950 万元，为本公司子公司东莞新东方科技有限公司担
保 3000 万元。
       本次审议的 950 万元担保已于 2014 年 7 月 29 日解除。
       截止 2014 年 10 月 16 日，公司累计对外担保额度为 3000 万元（含子公司、参股
公司和非关联企业）。全部是为本公司子公司东莞新东方科技有限公司担保。占公司
2013 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产 3.69%。
       公司未发生逾期担保情况。


       五、备查文件
       1、本公司第四届董事会第十八次会议决议

                                         2
2、被担保人 2013 年度审计报告、2014 年上半年度财务报表


特此公告




                                    江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                          二 0 一四年十月十七日




                                3