证券代码：002211               证券简称：宏达新材            公告编号：2014-072




                    江苏宏达新材料股份有限公司
                   第四届第十七次董事会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2014 年 10 月 12 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2014 年 10 月 17 日 9:00 召开，会议由
董事长朱德洪先生主持，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为宜禾股份有限公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号 2014-071）。


    特此公告。




                                            江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                 二 O 一四年十月十七日




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