证券代码：002211              证券简称：宏达新材             公告编号：2014-074




                    江苏宏达新材料股份有限公司
                   第四届第十九次董事会决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2014 年 10 月 23 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2014 年 10 月 28 日 14:00 召开，会议由
董事长朱德洪先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合
《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2014 年第三季度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该项议案详情请参阅公司 2014 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年
第三季度报告正文》（公告编号 2014-073）。

    2、审议通过《关于江苏证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》
    公司针对江苏证监局在现场检查工作中发现的问题，按照江苏证监局的要求，深
刻检讨，仔细分析，提出了整改措施，认真落实整改并形成整改报告。
    具体内容详见 2014 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于江苏证监局对公
司采取行政监管措施决定的整改报告》


    特此公告。


                                            江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                 二 O 一四年十月二十八日



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